ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "МЗ "Маяк" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Машиностроительный завод "Маяк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700319954
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7719024042
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06226-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7619
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.07.2025
2. Содержание сообщения
2.1.Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации: Общее количество членов Совета директоров составляет 7 (Семь) человек.
Получены опросные листы от 7 (Семи) членов Совета директоров Общества.
Кворум на заседании Совета директоров для принятия любого решения, отнесенного к его компетенции действующим законодательством и уставом Общества, – имеется.
По всем вопросам повестки дня голосовали следующим образом
Итоги голосования: За – 7 голосов Против – 0 голосов Воздержался – 0 голосов. Решение принято
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Об избрании Председателя Совета директоров АО «МЗ «Маяк».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 г. N 1102
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Об избрании секретаря Совета директоров Общества.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать секретарем Совета директоров Общества Руденю Анастасию Олеговну.
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
О приостановлении полномочий генерального директора Общества.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Приостановить полномочия Генерального директора Общества Калужского Михаила Юрьевича с «10» июля 2025 года.
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (временного генерального директора).
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1.Образовать временный единоличный исполнительный орган АО «МЗ «Маяк» – временного генерального директора акционерного общества «МЗ «Маяк».
2. Назначить с «11» июля 2025 года временным генеральным директором АО «МЗ «Маяк» Митрошина Сергея Александровича до избрания генерального директора в установленном порядке.
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
О проведении заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Принять решение о проведении заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров АО «МЗ «Маяк».
ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Об утверждении повестки дня заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить следующую повестку дня заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества:
1. Досрочное прекращение полномочий генерального директора АО «МЗ «Маяк».
2. Избрание генерального директора АО «МЗ «Маяк».
ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества и другие вопросы, связанные с подготовкой к заочному голосованию для принятия решений общим собранием акционеров Общества.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
В связи с подготовкой к заочному голосованию для принятия решений общим собранием акционеров АО «МЗ «Маяк» определить следующее:
1. Способ принятия решений общим собранием акционеров – заочное голосование.
2. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: «15» августа 2025 года.
3. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31, АО "МЗ "Маяк".
4. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – «21» июля 2025 г.
5. Назначить Председательствующим на общем собрании акционеров – председателя совета директоров АО «МЗ «Маяк»
6. Назначить секретарем общего собрания акционеров Общества – секретаря совета директоров АО «МЗ «Маяк» Руденю Анастасию Олеговну.
7. Определить перечень информации, предоставляемой акционерам Общества, при подготовке к проведению заочного голосования при принятии решений общим собранием акционеров Общества:
- Сообщение о проведении заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества;
- Сведения о кандидатуре Генерального директора Общества, сведения о наличии согласия на выдвижение кандидата;
- Проекты решений общего собрания акционеров Общества.
8. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению заочного голосования общего собрания акционеров Общества: начиная с «24» июля 2025 года до «15» августа 2025 года, включительно с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31 (по рабочим дням). Информация (материалы) также размещаются на сайте Общества www.mzmayak.ru и на странице Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7619. По требованию лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, предоставляются копии указанных документов в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
9. Поручить осуществление функций счетной комиссии регистратору Общества – АО «РДЦ «Паритет».
ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Об утверждении формы сообщения о проведении заочного голосования при принятии решений общим собранием акционеров и бюллетеня для голосования лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить прилагаемую форму сообщения акционерам о проведении заочного голосования при принятии решений общим собранием акционеров в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров, и порядка его направления. Сообщение акционерам о проведении заочного голосования не позднее чем за 21 день до даты окончания приема бюллетеней для голосования доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества путем размещения на сайте Общества www.mzmayak.ru и на странице Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7619.
2. Утвердить прилагаемую форму и текст бюллетеней для заочного голосования, в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров. Разослать заказным почтовым отправлением бюллетени для голосования, каждому акционеру, включенному в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не позднее, чем за 20 день до даты проведения собрания.
2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 10.07.2025
2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 10.07.2025, Протокол № 06
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
Акции обыкновенные
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-06226-A
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 20.09.1994г.
Привилегированная акция типа А
Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-06226-A
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 20.09.1994г.
2.6. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений об образовании единоличного (временного единоличного) и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента, о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе управляющей организации или управляющего, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по каждому лицу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно должны быть указаны:
2.6.1.фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) лица: Митрошин Сергей Александрович
2.6.2.доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом:
- доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
- доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента: 0%
3. Подпись
3.1. Юрисконсульт по корпоративной работе (Доверенность от 09.01.2025 № 01/25)
Анастасия Олеговна Руденя
3.2. Дата 10.07.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия