ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "РЖД" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107174, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул Новая Басманная, д. 2/1, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739877295
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708503727
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65045-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4543; http://www.rzd.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам
о принятии решений:
Кворум заседания совета директоров эмитента имеется.
Итоги голосования:
по Вопросу № 2: «за» - 13, «против» - 0, «воздержался» - 0.
по Вопросу № 4: «за» - 13, «против» - 0, «воздержался» - 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По Вопросу № 2.
2.1. Утвердить Положение о разработке и утверждении стратегии развития ОАО «РЖД» (далее – Положение) (приложение № 2 к протоколу), разработанное в соответствии с методическими рекомендациями по разработке и утверждению стратегий развития акционерных обществ, акции которых находятся в собственности Российской Федерации, и федеральных государственных унитарных предприятий, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2024 г. № 2199-р.
2.2. Установить, что Положение применяется с 1 ноября 2024 года.
По Вопросу № 4.
4.1. Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров ОАО «РЖД»:
а) выплатить дивиденды по итогам работы за 2024 год денежными средствами в размере 11 015 514 128,9 рублей по следующим типам привилегированных акций ОАО «РЖД»:
по привилегированным акциям в размере 4 470 000 000,00 рублей, что составляет
2,98% номинальной стоимости указанных акций;
по привилегированным акциям типа А в размере 25 000 000,00 рублей, что составляет
0,01% номинальной стоимости указанных акций;
по привилегированным акциям типа Б в размере 10 514 128,9 рублей, что составляет
0,01% номинальной стоимости указанных акций;
по привилегированным акциям типа В в размере 6 510 000 000,00 рублей, что составляет
3,0% номинальной стоимости указанных акций;
б) не направлять денежные средства на выплату дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «РЖД» по итогам работы за 2024 год.
4.2. Предложить годовому заседанию общего собрания акционеров ОАО «РЖД» установить,
что датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, является двадцатый день с даты принятия решения о выплате дивидендов.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
Вопросы повестки дня:
1. О внесении изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления ОАО «РЖД».
2. Об утверждении Положения о разработке и утверждении стратегии развития ОАО «РЖД».
3. О закреплении использования сервиса оценки юридических лиц и сервиса оценки индивидуальных предпринимателей в положении о закупке.
4. О рекомендациях по максимальному размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты
для годового заседания общего собрания акционеров ОАО «РЖД» по итогам деятельности общества в 2024 году.
5. Об изменении основных условий договора генерального подряда на строительство инфраструктуры высокоскоростного железнодорожного транспорта общего пользования от станции Крюково (Алабушево) до станции Санкт-Петербург-Главный.
6. Об утверждении условий размещения дополнительных акций ОАО «РЖД».
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер
1-01-65045-D от «02» декабря 2003 года);
- акции привилегированные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер
2-01-65045-D от «20» февраля 2015 года);
- акции привилегированные типа А (государственный регистрационный номер 2-02-65045-D
от «27» апреля 2022 года);
- акции привилегированные типа Б (государственный регистрационный номер 2-03-65045-D
от «03» октября 2022 года);
- акции привилегированные типа В (государственный регистрационный номер 2-04-65045-D
от «22» декабря 2022 года).
2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения:
«27» июня 2025 года.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения:
«27» июня 2025 года № 17.
3. Подпись
3.1. Заместитель корпоративного секретаря ОАО «РЖД» (Доверенность от 29.08.2024 № 479-ДП)
В.И.Володин
3.2. Дата 10.07.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия