ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Росгео" - Решения единственного акционера (участника)

Решения единственного акционера (участника)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Росгеология»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117246, г. Москва, ул. Херсонская, д. 43 к. 3

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047724014040

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7724294887

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09835-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31578

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.07.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о лице, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом; место нахождения: 109012, г. Москва, пер. Никольский. д. 9; ИНН: 7710723134, ОГРН: 1087746829994.

2.2. Формулировки решений, принятых лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента:

«В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432, а также директивами Правительства Российской Федерации от 30 июня 2025 г. № ДП-П13-24026 полномочий годового заседания общего собрания акционеров акционерного общества «Росгеология» (далее - Общество), 100 % голосующих акций которого находятся в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.?

3. В связи с отсутствием чистой прибыли чистую прибыль не распределять, дивиденды по акциям Общества по итогам 2024 года не начислять и не выплачивать.

4. Дивиденды по акциям Общества по итогам 2024 года не начислять и не выплачивать в связи с отсутствием чистой прибыли.

5. Определить количественный состав совета директоров Общества в соответствии с решением Правительства Российской Федерации.

6. Избрать совет директоров Общества в соответствии с решением Правительства Российской Федерации.

7. Избрать ревизионную комиссию Общества в соответствии с решением Правительства Российской Федерации.

8. Не назначать аудиторскую организацию Общества на 2025 год.

9. Не назначать аудиторскую организацию Общества для проведения обязательного ежегодного аудита консолидированной отчетности Группы компаний АО «Росгеология», составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

2.3. Дата принятия решений лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента:

30.07.2025.

2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, принятые лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: Распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом «О решениях годового общего собрания акционеров акционерного общества «Росгеология» (г. Москва)» от 30 июня 2025 года, № 1290-р. (поступило в АО «Росгео» 11.07.2025, вх. № 01-01-01/13/2354)

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность № 46 от 07.03.2024)

Андрей Витальевич Перелыгин

3.2. Дата 11.07.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru