ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Главная дорога" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество «Главная дорога»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1, этаж-1, комната 18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1077762403729
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7726581132
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 12755-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.m1-road.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15293
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 11.07.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11.07.2025 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24.07.2025 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Принятие решения о совершении АО «Главная дорога» сделки – заключение договора о предоставлении поручительства.
2. Принятие решения о совершении АО «Главная дорога» сделки – заключение договора поручительства.
3. О предложении общему собранию акционеров рассмотреть вопрос о даче согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
4. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
5. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
6. Об установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.
7. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
8. Об определении перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядка её предоставления.
9. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: не применимо
3. Подпись
3.1. Директор АО «Главная дорога» М.В. Плахов
(подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата « 11 » июля 20 25 г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия