ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Агрокомбинат "Московский" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Агрокомбинат "Московский"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 108813, г.Москва, р-н Филимонковский, г.Московский, ул.Солнечная, дом 2, стр.25.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025000654623
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5003003432
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09293-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5003003432
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.07.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27 марта 2020 г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
2.1.1. Кворум заседания совета директоров эмитента по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27 марта 2020 г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
Количество присутствующих членов Совета директоров составляет 100% от общего числа членов Совета директоров Общества.
Кворум для решения поставленных на повестку дня вопросов имеется.
2.1.2. Результаты голосования совета директоров эмитента по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27 марта 2020 г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
По всем вопросам повестки дня голосовали следующим образом:
«за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Руководствуясь п. 10.2.30 Устава Общества, одобрить сделку, связанную с участием ПАО «Агрокомбинат «Московский» в уставном капитале юридических лиц, а именно увеличить уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью «НМ-Сервисный Распределительный Центр» (ИНН 7751349454) с 81 435 002 (восьмидесяти одного миллиона четырёхсот тридцати пяти тысяч двух) рублей 00 копеек до 136 694 169 (ста тридцати шести миллионов шестисот девяносто четырех тысяч ста шестидесяти девяти) рублей 00 копеек путем внесения дополнительного вклада Обществом, как единственным участником, на сумму 55 259 167 рублей (пятьдесят пять миллионов двести пятьдесят девять тысяч сто шестьдесят семь) рублей 00 копеек имуществом, принадлежащим ПАО «Агрокомбинат «Московский» на праве собственности (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).
2. Руководствуясь п. 10.2.25 Устава Общества, дать согласие на совершение сделки - заключение договора подряда между Обществом (как Заказчиком) и OOO «РСГ-ГРУПП» (как Подрядчиком), ИНН 6330032139, на следующих условиях:
Заказчик: ПАО "Агрокомбинат "Московский".
Подрядчик: ООО "РСГ-Групп" (ОГРН 1076330000075, ИНН 6330032139, КПП 772501001, адрес: 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д.24, стр.3, комната 22).
Предмет договора: выполнение работ по демонтажу асфальтобетонного покрытия с сортировкой, вывозом и утилизацией отходов в соответствии с Техническим заданием Заказчика.
Цена договора (стоимость работ): 15 200 000 (Пятнадцать миллионов двести тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% - 2 533 333.33 руб.
Порядок оплаты работ: Заказчик оплачивает выполненные работы в течение 15 рабочих дней с даты подписания Акта о приемке выполненных работ (форма №КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) по каждой теплице.
Срок выполнения работ: до 25.08.2025.
Срок действия договора: до надлежащего исполнения сторонами всех обязательств по договору.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 11.07.2025
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров № 8 от11.07.2025
2.5. Советом директоров эмитента приняты решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента со следующими идентификационными признаками:
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг:
Акции обыкновенные
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-09293-Н.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 12.02.2004г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг:
ISIN: RU000A0ZYZT8.
CFI: ESVXFR.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Князев Алексей Валериевич
3.2. Дата подписи: 11.07.2025 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия