ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "ДВМП" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Дальневосточное морское пароходство"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115184, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул Новокузнецкая, д. 7/11, стр. 1, этаж 3, КАБ 338
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502256127
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2540047110
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00032-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83; http://www.fesco.ru/investor/documents/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.07.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В заседании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (девяти) избранных. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Решения по вопросам 2-4, 6 повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.
ВОПРОС 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об избрании Секретаря Совета директоров Обществ.
Принятое решение:
1. Прекратить полномочия Секретаря Совета директоров ПАО «ДВМП» Коржевской Анжелы Юрьевны.
2. Избрать Секретарем Совета директоров ПАО «ДВМП» Твардовского Дмитрия Вячеславовича.
ВОПРОС 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении кандидатуры на должность Корпоративного секретаря Общества.
Принятое решение:
1. Прекратить полномочия Корпоративного секретаря ПАО «ДВМП» Коржевской Анжелы Юрьевны.
2. Утвердить кандидатуру Твардовского Дмитрия Вячеславовича на должность Корпоративного секретаря Общества.
ВОПРОС 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении отчета о работе Корпоративного секретаря Общества за 2024 г.
Принятое решение:
1. Утвердить Отчет о работе Корпоративного секретаря ПАО «ДВМП» за 2024 г. согласно Приложению 1 к Протоколу.
ВОПРОС 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об организационной структуре ПАО «ДВМП».
Принятое решение:
1. Одобрить организационную структуру ПАО «ДВМП» согласно Приложению 2 к Протоколу.
2. Поручить Генеральному директору ПАО «ДВМП» утвердить организационную структуру ПАО «ДВМП» согласно пункту 1 выше.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 09 июля 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола об итогах проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: № 14/25 от 10 июля 2025 года.
3. Подпись
3.1. Директор департамента ПАО "ДВМП" (Доверенность № ДВМП-7-25 от 03.03.2025 г.)
А.Ю. Коржевская
3.2. Дата 11.07.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия