ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Оптрон" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Оптрон»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 53 к. 7 каб. 37
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700006751
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7719019691
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06405-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26664; http://www.optron.ru/about/stockholder/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.07.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки:
Число членов Совета директоров Общества, принявших участие в голосовании: 6 (шесть) из 7 (семи) избранных, что составляет 90%
Итоги голосования по вопросу повестки:
Вопрос № 1: «За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов;
Вопрос № 2: «За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу повестки дня: Об избрании Председателя Совета директоров АО «Оптрон».
Принятое решение:
1. В связи с отсутствием согласованной кандидатуры Председателя Совета директоров АО «Оптрон» не избирать.
2. Избрать председательствующим на данном заседании Совета директоров АО «Оптрон» Борисова Александра Анатольевича.
По вопросу повестки дня: О последующем одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования АО «Оптрон».
Принятое решение: Одобрить сделку, связанную с привлечением финансирования, – дополнительное соглашение от 31.03.2025 № 3 (далее – Дополнительное соглашение) к кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) от 08.02.2023 № 0045-23-2-0-D (далее – Договор) с ПАО «Промсвязьбанк» на следующих условиях:
Стороны сделки:
Кредитор: Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк» (ПАО «Промсвязьбанк»,
ИНН 7744000912);
Заемщик: Акционерное общество «Оптрон» (АО «Оптрон», ИНН 7719019691).
Предмет Договора: Кредитор обязуется предоставить Заемщику кредит в размере и на условиях, предусмотренных дополнительным соглашением к Договору, в пределах лимита выдачи, установленного Договором, а Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученные денежные средства и уплатить проценты за пользование кредитом, а также иные платежи, подлежащие уплате Кредитору, в порядке, предусмотренном Договором.
Цена Договора: 350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов) рублей.
Проценты: За пользование кредитом Заемщик уплачивает Кредитору проценты в размере:
- определяемом в процентах годовых как разность между Рыночной ставкой и Субсидированной ставкой (далее – Льготная ставка) – в период льготного кредитования;
- увеличенной на 2,4 (две целых четыре десятых) процентных пункта Ключевой ставки (далее – Рыночная ставка), установленной на дату определения размера Рыночной ставки, а в последующем - в каждую из Дат определения процентной ставки, в Валюте кредита, - вне Периода льготного кредитования, начиная с даты, следующей за Датой прекращения Периода льготного кредитования.
В дату, следующую за Датой прекращения Периода льготного кредитования, и в каждую Дату определения процентной ставки Кредитор определяет размер действующей Рыночной ставки, о чем Кредитор вправе уведомить Заемщика. Каждое определение Кредитором действующей Рыночной ставки будет окончательным, неоспоримым и обязательным для Заемщика.
Срок действия Договора: по 08.02.2026 включительно (дата окончательного погашения задолженности).
Целевое назначение кредита: кредит предоставляется на финансирование затрат (в том числе авансовых платежей), связанных с опережающим производством электронной компонентной базы в соответствии с Правилами предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным российским организациям, осуществляющим деятельность в сфере электронной и радиоэлектронной промышленности, необходимым в первую очередь для выполнения государственного оборонного заказа, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2022 № 671.
Обеспечение исполнения обязательств по Договору: Исполнение обязательств Заемщика по Договору обеспечивается поручительством АО «Росэлектроника», ИНН 7710277994 в соответствии с Договором поручительства, который заключается по форме, установленной или согласованной Кредитором в течение 90 (Девяносто) календарных дней со дня подписания Договора.
Неустойка по Договору: При неисполнении или ненадлежащем исполнение Заемщиком предусмотренных Договором обязательств по возврату основного долга и (или) уплате процентов за пользование Кредитом и (или) других платежей Кредитору, Кредитор вправе предъявить Заемщику требование об уплате неустойки в размере 0,03 (Ноль целых три сотых процента) за каждый день просрочки от несвоевременно уплаченной суммы, а Заемщик обязуется уплатить такую неустойку в размере, указанном в требовании Кредитора.
Иные условия – в соответствии с текстом Дополнительного соглашения (приложение № 1 к настоящему протоколу заседания совета директоров АО «Оптрон»).
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
Протокол заседания Совета директоров АО "Оптрон" б/н от 10 июля 2025 года.
Идентификационные признаки акций:
Акции обыкновенные именные, бездокументарные.
Номер государственной регистрации и дата:
№ 1-02-06405-А от 24.10.2002,
№ 1-02-06405-A-001D от 20.02.2025.
Акции привилегированные именные бездокументарные.
Номер государственной регистрации и дата 2-02-06405-А. 24.10.2002.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Еськин
3.2. Дата 11.07.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия