ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Метмаш" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Метмаш"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 624981, Свердловская обл., г. Серов, ул. Агломератчиков, стр. 6

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026601814800

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6632003695

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30243-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3847

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.07.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам заседания Совета директоров:

Из семи избранных членов Совета директоров присутствовали семь членов Совета директоров. В соответствии с Уставом кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. Данное условие выполняется, и кворум для проведения заседания имеется.

2.1.2. Результаты голосования по первому вопросу заседания Совета директоров:

«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результаты голосования по второму вопросу заседания Совета директоров:

«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Принято решение по первому вопросу: Избрать председателем совета директоров АО «Метмаш» Штина Дмитрия Владимировича.

Принято решение по второму вопросу: Назначить секретарем совета директоров АО «Метмаш» Идиятуллину Ольгу Наиловну.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения.

11 июля 2025 года.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения.

Протокол № б/н от 11.07.2025 года.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Акции обыкновенные именные, бездокументарные, номер государственной регистрации и дата 1-02-30243D от 26.07.2007 г, привилегированные именные типа «А» бездокументарные, номер государственной регистрации и дата 2-02-30243D от 26.07.2007 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

О.Н. Гребенева

3.2. Дата 14.07.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru