ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Пензкомпрессормаш" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Пензенский завод компрессорного машиностроения"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 440015, Пензенская обл., г. Пенза, ул. Аустрина, д. 63

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025801203537

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5835000698

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00424-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3488

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.07.2025

2. Содержание сообщения

Протокол б/н заседания наблюдательного совета ПАО Пензкомпрессормаш от 14.07.2025г.

Решения наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Пензенский завод компрессорного машиностроения» приняты присутствующими на заседании членами наблюдательного совета общества.

Дата проведения заседания Наблюдательного совета 11 июля 2025 года

Время начала проведения заседания: 16 час.30 мин.

Время окончания проведения заседания: 17 час. 30 мин.

Место проведения заседания: г. Пенза, ул. Аустрина, 63, Здание заводоуправления ПАО «Пензкомпрессормаш», кабинет наблюдательного совета.

Члены наблюдательного совета, присутствующие на заседании:

1.Баклашов Константин Васильевич - председатель

2. Володин Алексей Евгеньевич

3. Филиппов Валерий Юрьевич

4. Строков Виктор Александрович

5. Калинкин Андрей Владимирович

6. Прохоров Александр Викторович

7. Лисицына Наталья Евгеньевна

Число членов наблюдательного совета, принимающих участие в заседании - 7, что составляет не менее половины количественного состава наблюдательного совета, определенного уставом общества (100%). Кворум для проведения заседания наблюдательного совета с данной повесткой дня есть; решения, принятые на заседании, правомочны.

Приглашенные лица, присутствующие на заседании:

Кошмина Ольга Валентиновна – секретарь наблюдательного совета.

Повестка дня:

1. Проведение внеочередного заседания общего собрания акционеров ПАО «Пензкомпрессормаш».

2. Утверждение текста и порядка доведения сообщения о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров лицам, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

3. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, при подготовке к проведению внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.

ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

Проведение внеочередного заседания Общего собрания акционеров ПАО «Пензкомпрессормаш».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ (ИТОГИ) ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«За» проголосовали:

1.Баклашов Константин Васильевич

2. Володин Алексей Евгеньевич

3. Филиппов Валерий Юрьевич

4. Строков Виктор Александрович

5. Калинкин Андрей Владимирович

6. Прохоров Александр Викторович

7. Лисицына Наталья Евгеньевна

(большинство голосов членов наблюдательного совета ПАО «Пензкомпрессормаш», принимающих участие в заседании (100%));

«Против»: нет;

«Воздержался»: нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. Провести внеочередное заседание Общего собрания акционеров Публичного Акционерного общества «Пензенский завод компрессорного машиностроения»

2. Определить:

- Способ принятия решений Общим собранием акционеров: заседание совмещенное с заочным голосованием;

- Вид заседания общего собрания акционеров: внеочередное.

- Дату проведения заседания: «15» сентября 2025 года.

- Время проведения заседания:11 часов 00 минут по московскому времени;

-Время и место начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров:«15» сентября года с10 часов 30 минут по московскому времени, по адресу места проведения заседания.

- Место проведения заседания (адрес, по которому будет проводиться заседание общего собрания акционеров): 440000,г. Пенза, ул. Володарского, 47, офис Пензенского филиала АО «Реестр»,

- Дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений годовым заседанием Общего собрания акционеров:«23» июля 2025 года

- Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: акции обыкновенные - государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00424-Е, дата выпуска 30.09.1992 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JRCM0, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR, Публичного акционерного общества «Пензенский завод компрессорного машиностроения».;

- Голосование на заседании общего собрания акционеров будет совмещаться с заочным голосованием.

- Дату окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: «12» сентября 2025 года;

- Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 440015, город Пенза, улица Аустрина, дом 63, ПАО «Пензкомпрессормаш».

- Бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Пензкомпрессормаш» предварительно направить лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров общества, до проведения указанного собрания.

3. Утвердить повестку дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров ПАО «Пензкомпрессормаш»:

1. Досрочное прекращение полномочий членов наблюдательного совета ПАО «Пензкомпрессормаш»;

2. Избрание членов наблюдательного совета ПАО «Пензкомпрессормаш»

4. Функции счетной комиссии внеочередного заседания Общего собрания акционеров ПАО «Пензкомпрессормаш» возложить на регистратора Общества АО «Реестр» (Пензенский филиал).

ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

Утверждение текста и порядка доведения сообщения о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров лицам, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ (ИТОГИ) ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«За» проголосовали:

1.Баклашов Константин Васильевич

2. Володин Алексей Евгеньевич

3. Филиппов Валерий Юрьевич

4. Строков Виктор Александрович

5. Калинкин Андрей Владимирович

6. Прохоров Александр Викторович

7. Лисицына Наталья Евгеньевна

(большинство голосов членов наблюдательного совета ПАО «Пензкомпрессормаш», принимающих участие в заседании (100%));

«Против»: нет;

«Воздержался»: нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров и порядок его доведения лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, при подготовке к проведению внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ (ИТОГИ) ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«За» проголосовали:

1.Баклашов Константин Васильевич - председатель

2. Володин Алексей Евгеньевич

3. Филиппов Валерий Юрьевич

4. Строков Виктор Александрович

5. Калинкин Андрей Владимирович

6. Прохоров Александр Викторович

7. Лисицына Наталья Евгеньевна

(большинство голосов членов наблюдательного совета ПАО «Пензкомпрессормаш», принимающих участие в заседании (100%));

«Против»: нет;

«Воздержался»: нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Пензкомпрессормаш»:

- Сведения кандидатах в наблюдательный совет Общества,

- Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в наблюдательный Совет Общества;

- Проекты решений внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества.

Определить следующий порядок ознакомления лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров с материалами, предоставляемыми при подготовке к внеочередному заседанию Общего собрания акционеров ПАО «Пензкомпрессормаш»: Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению заседания по адресу: 440015, г. Пенза, ул. Аустрина, д. 63, ПАО «Пензкомпрессормаш», в течение 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы Общества, а также во время регистрации и проведения заседания общего собрания акционеров по месту его проведения.

Информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, при подготовке к проведению внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества предоставить номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Е. Володин

3.2. Дата 14.07.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru