Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "МЗ "САПФИР" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Московский завод "САПФИР"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 117545, город Москва, Днепропетровский проезд,. 4А, стр. 3А.

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700508560

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7726014172

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02022-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7726014172

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):

2. Содержание сообщения

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации).

Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02022-А от 29.06.2004 г.

В заочном заседании Совета директоров 11.07.2025 приняли участие (представили заполненные опросные листы для голосования):

1.Тацкий Валерий Александрович;

2.Атланов Алексей Владимирович;

3.Борисов Лев Валерьевич;

4.Гиндин Дмитрий Аронович;

5.Гиндин Павел Дмитриевич;

6.Малашкина Ольга Федоровна;

7.Попов Виктор Павлович

Общее количество членов Совета директоров составляет 7 (семь) человек. Получены опросные листы 7 (семи) членов Совета директоров Общества.

Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1.Принятие решения о заключении сделки Общества, которая самостоятельно имеет стоимость, превышающую 100 000 000 рублей.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. Принятие решения о заключении сделки Общества, которая самостоятельно имеет стоимость, превышающую 100 000 000 рублей.

Решение, поставленное на голосование:

«Принять решение о заключении сделки Общества, которая самостоятельно имеет стоимость, превышающую 100 000 000 (сто миллионов) рублей, а именно Договора (Приложение№1 к настоящему решению) (далее – Договор) планируемого к заключению между Акционерным обществом «Московский завод «САПФИР» и Обществом с ограниченной ответственностью «Научно-производственный комплекс «Электронные, оптические и механические системы»» на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:Акционерное общество «Московский завод САПФИР» (АО «МЗ «САПФИР») - (Покупатель),

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственный комплекс «Электронные, оптические и механические системы»» (ООО НПК «ЭОМС», (Поставщик)

Предмет Договора:На основании Единого положения о закупке государственной корпорации «Ростех» (ЕПоЗ), в соответствии с проведенной закупочной процедурой (1014-2025-00350), Поставщик обязуется в установленных настоящим Договором порядке, цене и в сроки передать в собственность Покупателя Оборудование, указанное в Спецификации к настоящему Договору, а Покупатель в свою очередь обязуется принять и оплатить указанное Оборудование.

Требования к Оборудованию и условиям исполнения обязательств Сторонами установлены настоящим Договором, Спецификацией (Приложение № 1), Техническим требованием (Приложение № 2), являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.

Покупатель, осуществляет закупку Оборудования в соответствии с нормами постановления Правительства Российской Федерации от 20 октября 2022 г. N 1867 "Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий на финансовое обеспечение затрат организациям, обеспечивающим по заданиям Министерства промышленности и торговли Российской Федерации или Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" подготовку производства к выпуску образцов вооружения, военной и специальной техники, составных частей образцов вооружения, военной и специальной техники, в том числе электронной компонентной базы, с целью выполнения государственного оборонного заказа, в том числе за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации".

Поставка продукции по договору осуществляется в рамках выполнения ГОЗ.

Цена Договора:660 000 000 (Шестьсот шестьдесят миллионов) рублей 00 копеек, с учетом всех налогов и других обязательных платежей, необходимых для выполнения данного контракта и подлежащих уплате в соответствии с нормами действующего законодательства.

Цена Оборудования указывается в Спецификации (Приложение № 1) к Договору, является фиксированной на весь срок действия Договора и включает стоимость Оборудования, НДС, упаковки, маркировки, страхования, расходы на транспортировку, разгрузку, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, выплаченных или подлежащих выплате, а также проведение шеф-монтажных, пусконаладочных работ, проведение вводного инструктажа работников и иные расходы, связанные с выполнением обязательств по Договору.

Порядок расчетов:Расчет по договору осуществляется Покупателем в следующем порядке:

- Авансовый платеж в размере 50% (Пятьдесят процентов) от цены Договора, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты заключения Договора осуществляется с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Поставщика, указанные в разделе 13 настоящего Договора.

- Платеж в размере 30% (тридцать процентов) от цены Договора, в течение 7 (семи) рабочих дней после проведения Покупателем на территории Поставщика технической приёмки оборудования, проверки работоспособности и подписания соответствующего акта (Приложение №5).

- Платеж в размере 20% (двадцать процентов) от цены Договора, в течение 10 (десяти) календарных дней с факта проведения шеф-монтажных и пусконаладочных работ, проведения вводного инструктажа работников, проведения пробного технологического процесса, при условии получения Покупателем от Поставщика всех надлежаще оформленных отгрузочных, технических, финансовых документов.

Сроки выполнения работ:Поставщик поставляет Оборудование на склад Покупателя по адресу: 117545, РФ, Москва, Днепропетровский проезд, 4А, стр. 3А, по рабочим дням с 8.00 до 15.00 с уведомлением о сроке поставки не позднее чем за 24 часа. Поставка, разгрузка, такелажные работы, перенос Оборудования до места установки, шеф-монтажные и пуско-наладочные работы, проведение вводного инструктажа работников Покупателя, осуществляются силами Поставщика и за его счёт в согласованное с Покупателем время поставки до 30 ноября 2026 года. Поставщик вправе в порядке своевременного письменного уведомления и по согласованию с Покупателем осуществить досрочное выполнения обязательств по договору.

Гарантийные обязательства Поставщика действительны в течение гарантийного срока – 5 лет с даты подписания Акта проведения шеф-монтажных и пусконаладочных работ.

Обеспечение исполнения договора:Обеспечение исполнения обязательств Поставщика по настоящему Договору устанавливается в размере 330 000 000,00 рублей. Способ обеспечения исполнения настоящего Договора определяется Поставщиком самостоятельно: предоставление банковской гарантии или обеспечительный платёж.

Срок действия Договора:Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует до 31.12.2026.».

Итоги голосования:

1.Тацкий Валерий Александрович - ЗА;

2. Атланов Алексей Владимирович – ЗА;

3.Борисов Лев Валерьевич - ЗА;

4.Гиндин Дмитрий Аронович - ЗА;

5.Гиндин Павел Дмитриевич - ЗА;

6.Малашкина Ольга Федоровна - ЗА.

7. Попов Виктор Павлович - ЗА

Итог: За – 7; Против-0; Воздержался - 0

Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании Совета директоров Общества.

Решение принято.

Принятое решение:

Стороны Договора:Акционерное общество «Московский завод САПФИР» (АО «МЗ «САПФИР») - (Покупатель),

Поставка продукции по договору осуществляется в рамках выполнения ГОЗ.

Порядок расчетов:Расчет по договору осуществляется Покупателем в следующем порядке:

Срок действия Договора:Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует до 31.12.2026.».

Повестка дня заседания Совета директоров АО «МЗ «САПФИР» исчерпана.

Подсчет голосов осуществлял Секретарь Совета директоров Общества.

Дата составления и номер протокола: 14.07.2025 года № 17/2025

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Начальник юридического отдела УФПОиМ Ермилов Дмитрий Викторович

3.2. Дата: 14.07.2025

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru