ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Туринский хлебокомбинат" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Туринский хлебокомбинат"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 623900, РФ, Свердловская область, г. Туринск, ул. Спорта, 11 А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026602267053

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6656001231

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32671-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6656001231

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.07.2025

2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров: 4 из 5 членов Совета директоров эмитента, что составляет 80 %.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По всем вопросам голосовали «За» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 1 рубль каждая, дата государственной регистрации 10.06.1994, государственный регистрационный номер 1-01-32671-D, акции привилегированные именные бездокументарные, тип 1, номинальной стоимость 1 рубль каждая, дата государственной регистрации выпуска 10.06.1994, регистрационный номер 2-01-32671-D.

Информация о доле участия лица, назначенного на должность директора, в уставном капитале эмитента, а также о доле принадлежащих этому лицу обыкновенных акций эмитента.

Доли в уставном капитале НЕТ

доли принадлежащих этому лицу обыкновенных акций эмитента НЕТ

Содержание решений, принятых советом директоров:

По первому вопросу повестки дня «Рассмотрение вопроса о назначении директора ПАО «Туринский хлебокомбинат». выступил Председатель Совета директоров Потапенко А.Н. с предложением переизбрать действующего директора Общества на новый срок и подписать с ним трудовой договор сроком на 3 (три) года.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Избрать Леонтьеву Ольгу Валерьевну директором Общества на новый срок с 11 июля 2025 года и подписать с ней трудовой договор сроком на 3 (три) года.

Голосовали:

«ЗА» - 4 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решили единогласно: «Избрать Леонтьеву Ольгу Валерьевну директором Общества на новый срок с 11 июля 2025 года и подписать с ней трудовой договор сроком на 3 (три) года».

Подписание трудового договора с Леонтьевой Ольгой Валерьевной поручить Председателю Совета директоров Потапенко Алексею Николаевичу на условиях, изложенных прилагаемом проекте трудового договора.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 июля 2025 года.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 11 июля 2025 г., Протокол № 2

3. Подпись:

3.1. Директор ______________ Леонтьева Ольга Валерьевна

3.2. Дата подписи: 14.07.2025 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru