ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Эффективные технологии" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Эффективные технологии"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143502, Московская обл, м.о. Истра, п Красная Горка, ул Заводская, д. 3А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1245000035060

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5017135982

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 87617-H

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39248

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.07.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:

Количество присутствующих членов совета директоров Общества составляет 100% (сто процентов) от общего числа членов совета директоров Общества. Кворум для решения поставленных на повестку дня вопросов имеется. Заседание совета директоров Общества правомочно.

Результаты голосования:

По вопросу №1 повестки дня голосовали:

За – 5 голосов (100%);

Против – 0 голосов;

Воздержались – 0 голосов.

Решение принято 100% голосов. Особых мнений не высказано.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу №1 повестки дня принято решение:

Предоставить полномочия Генеральному директору АО «Эффективные технологии» заключать (подписывать), изменять, прекращать (расторгать) на условиях по своему усмотрению любые договоры и соглашения об оказании Обществу брокерских, депозитарных услуг, услуг по доверительному управлению активами с ООО «Цифра брокер» (ОГРН 1107746963785, ИНН 7705934210), а также подписывать и подавать любые поручения и иные документы, необходимые для совершения в интересах АО «Эффективные технологии» сделок и операций с ценными бумагами, денежными средствами, производными финансовыми инструментами независимо от суммы таких сделок. Указанные полномочия предоставить Генеральному директору АО «Эффективные технологии» на неопределенный срок, в том числе при избрании нового лица на должность Генерального директора Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:

14 июля 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:

14 июля 2025 года, ПРОТОКОЛ № 6/2025 заседания совета директоров АО «Эффективные технологии».

2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:

Принятые советом директоров эмитента решения не связаны с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

М.Г. Кривохлябин

3.2. Дата 14.07.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru