ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

Банк "Йошкар-Ола" (ПАО) - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Банк "Йошкар-Ола" (публичное акционерное общество)

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 424006, Марий Эл респ., г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39 к. Г

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021200004748

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1215059221

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2802

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3712; https://www.olabank.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.07.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П: Членов Совета директоров – 5 человек.

На дату окончания приема бюллетеней для заочного голосования – 14 июля 2025 года поступило 4 бюллетеня для голосования. Кворум для принятия решений имеется.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

- Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

Результаты голосования:

ЗА – 4 голоса.

ПРОТИВ – 0 голосов.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

- Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) осуществить распределение прибыли за 2024 год в размере 45 961 тыс. рублей с учетом уплаченного налога на прибыль, полученной Банком «Йошкар-Ола» (ПАО) в 2024 году, следующим образом:

- 16 000 тыс. рублей направить на выплату дивидендов по 299 096 обыкновенным именным бездокументарным акциям Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).

- 29 961 тыс. рублей направить в фонд накопления.

- Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) определить размер дивиденда по итогам работы Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за 2024 г. на одну именную обыкновенную бездокументарную акцию 53,49453018428 рубля и осуществить выплату дивидендов в порядке, изложенном в требовании акционера Республики Марий Эл, в лице Министерства промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл, от 09.07.2025 № 04-7717.

- Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «26» августа 2025 года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения /дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования: 11 июля 2025 года.

Форма проведения заседания – заочное голосование (опросным путем).

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39г, каб.309.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 09 от 14.07.2025.

3. Подпись

3.1. Президент

Р.И. Изофатов

3.2. Дата 14.07.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru