ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Нанософт" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Нанософт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121359, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Кунцево, ул Маршала Тимошенко, д. 17, к. 1, помещ. 25
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1087746521390
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7731592193
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 68474-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39357 ; https://nanosoft.e-disclosure.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.07.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента:
14.07.2025;
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
17.07.2025;
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации - АО ДРТ за проведение обзорной проверки промежуточной консолидированной финансовой отчётности ПАО «Нанософт» и его дочерних обществ по МСФО за 1-ое полугодие 2025 года.
2. Утверждение Годового плана работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Нанософт» на 2025 год.
3. Утверждение ключевых показателей эффективности руководителя Службы внутреннего аудита ПАО «Нанософт» («СВА») на 2025 год и определение размера вознаграждения (переменного), выплачиваемого руководителю СВА по итогам 2025 года.
4. Утверждение ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Нанософт» («ГД») на 2025 год, оценка его работы (утверждение отчета о результатах деятельности за 1-ое полугодие 2025 года) и определение размера вознаграждения (переменного), выплачиваемого ГД по итогам 2025 года.
5. Утверждение ключевых показателей эффективности (определение принципов премирования) Корпоративного секретаря ПАО «Нанософт» («КС») на 2025 год, оценка его работы (утверждение отчета о результатах деятельности за 1-ое полугодие 2025 года) и определение размера вознаграждения (переменного), выплачиваемого КС по итогам 2025 года.
6. Утверждение Отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций ПАО «Нанософт».
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Акции обыкновенные ПАО «Нанософт».
Регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-68474-H.
Дата регистрации выпуска ценных бумаг: 27.08.2008.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A10B0W6.
Международный код классификации финансовых инструментов CFI: ESVXFR;
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность №2/2025 от 21.02.2025)
Я.С. Хавасова
3.2. Дата 14.07.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия