ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Передвижная энергетика" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте "Об отдельных решениях,

принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"

1. Общие сведения.

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Передвижная энергетика».

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 629404, Ямало-Ненецкий автономный округ, городской округ город Лабытнанги, город Лабытнанги,

ул. Первомайская, д. 60.

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700465418.

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7719019846.

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02859-А.

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=7389.

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.07.2025.

2. Содержание сообщения.

2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров Общества (эмитента) и результатах голосования по вопросам повестки дня заседания.

Количество избранных членов Совета директоров ПАО «Передвижная энергетика» (эмитента) составляет 7 (семь) человек.

В заседании Совета директоров принято участие 6 (шестью) членами Совета директоров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Итоги голосования:

по вопросу № 1: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;

по вопросу № 2: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;

по вопросу № 3: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров Общества (эмитента).

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Передвижная энергетика» за 1 квартал 2025 года.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ.

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Передвижная энергетика» за 1 квартал 2025 года согласно приложению № 1.

ВОПРОС № 2: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений показателей системы КПЭ ПАО «Передвижная энергетика» за 2024 год.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ.

Утвердить отчет о выполнении целевых значений показателей системы КПЭ ПАО «Передвижная энергетика» за 2024 год согласно приложению № 2.

ВОПРОС № 3: О принятии решения в рамках утверждённого внутреннего документа, определяющего политику ПАО «Передвижная энергетика» по вознаграждением и компенсациям должностных лиц руководящего состава ПАО «Передвижная энергетика».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ.

1. Одобрить выплату премии должностным лицам руководящего состава ПАО «Передвижная энергетика» (далее – Общество) по итогам работы за 2024 год.

2. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить расчет и выплату премии по итогам работы за 2024 год должностным лицам руководящего состава Общества в соответствии

с их трудовыми договорами, утвержденным внутренним документом, определяющим политику Общества по вознаграждениям и компенсациям должностных лиц руководящего состава Общества, с учетом выполнения КПЭ, ФКПЭ и показателей депремирования за 2024 год.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров Общества (эмитента), на котором приняты решения: 10 июля 2025.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества (эмитента), на котором приняты решения: 11 июля 2025 № 7/2025.

2.5. Приложениями к протоколу заседания Совета директоров Общества (эмитента) от 11 июля 2025 № 7/2025 являются:

2.5.1) отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Передвижная энергетика» за 1 квартал 2025 года (приложение 1);

2.5.2) отчет о выполнении целевых значений показателей системы КПЭ ПАО «Передвижная энергетика» за 2024 год (приложение 2).

3. Подпись

3.1. Представитель, действующий

на основании доверенности № 37 от 10 апреля 2025 Стоянова С.А.

3.2. 14 июля 2025

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru