ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Штурманские приборы" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Штурманские приборы"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195112, г. Санкт-Петербург, проспект Новочеркасский, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027804176157

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7806016697

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00533-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4930

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.07.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента / способ принятия решений: заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования. Дата проведения собрания: отсутствует; почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 195112, г. Санкт-Петербург, пр-кт Новочеркасский, д. 1; возможность заполнять электронные формы бюллетеней для голосования на сайте в сети "Интернет": отсутствует.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): отсутствует.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 14.08.2025.

2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 20.07.2025.

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1) Внесение изменений и дополнений в устав Общества.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) для ознакомления: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заочного голосования можно ознакомиться в течение 20 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования в порядке предварительной записи по телефону юридического отдела Общества (812) 224-98-51 (контактное лицо: Михайлова Валерия Олеговна) по рабочим дням с 13:00 до 15:00 по адресу: г. Санкт-Петербург, Новочеркасский пр., д.1.

2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):

2.9.1. вид ценных бумаг: акции; категория (тип): обыкновенные; количество ценных бумаг в выпуске: 38543; номинальная стоимость: 1 руб.; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-01-00533-D; дата государственной регистрации/дата присвоения государственного номера: 18.10.1993, 13.08.1998 / 19.05.2009; орган регистрации: Финансовые органы, Санкт-Петербургское РО ФКЦБ России / РО ФСФР России в Северо-Западном федеральном округе

2.9.2. вид ценных бумаг: акции; категория (тип): привилегированные типа А именные бездокументарные; количество ценных бумаг в выпуске: 7709; номинальная стоимость: 1 руб.; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 2-01-00533-D; дата государственной регистрации/дата присвоения государственного номера: 18.10.1993 / 14.04.2011; орган регистрации: Финансовые органы

2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение. Орган управления эмитента: Совет директоров Акционерного общества «Штурманские приборы». Дата принятия решения: 09.07.2025. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: Протокол заседания Совета директоров от 11.07.2025, № 4.

2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не заполняется.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.А. Гак

3.2. Дата 14.07.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru