ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Роял Кредит Банк" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Роял Кредит Банк"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 690068, Российская Федерация, Приморский край, город Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, литер Б, 3 этаж

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022700000685

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2703006553

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 783

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2703006553

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.07.2025

2. Содержание сообщения

Заседанием Совета директоров АО «Роял Кредит Банк» (Протокол № 12 от 07.07.2025) принято решение созвать внеочередное Общее собрание акционеров Банка.

Форма проведения – заседание (совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений), голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров – «11» сентября 2025 г.

Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования – «08» сентября 2025 года.

Место проведения заседания и адрес для направления заполненных бюллетеней для заочного голосования: г.Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, литер Б, 3 этаж.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка - «19» июля 2025 г.

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка:

1.Досрочное прекращение полномочий всех членов Совета директоров Банка, избранных на Годовом общем собрании акционеров.

2.Досрочное прекращение полномочий всех членов Ревизионной комиссии Банка, избранных на Годовом общем собрании акционеров.

3.Избрание членов Совета директоров Банка.

4.Избрание членов Ревизионной комиссии Банка.

5.Утверждение Положения о Правлении Банка в новой редакции.

Включить в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Банка, следующую информацию (материалы):

-Сведения о кандидатах в состав Совета директоров Банка, в т.ч. информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Банка;

-Сведения о кандидатах в состав Ревизионной комиссии Банка;

-Проект Положения о Правлении Банка в новой редакции.

С указанной информацией (материалами) можно будет ознакомиться, начиная с «08» июля 2025 г. по адресу: г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, д. 155, лит. Б, 3 этаж. Время предоставления информации: с 09 часов до 17 часов в рабочие дни.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 10200783В от 27.05.2011.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель Правления Н.В. Бородина

3.2. Дата: 15.07.2025

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru