ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Камтэкс-Химпром" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Камтэкс-Химпром"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 614047, Пермский кр., г. Пермь, ул. Соликамская, д. 293
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025901512339
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5907016890
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30489-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23707
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.07.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений по вопросам повестки дня:
На момент окончания приема бюллетеней по вопросам повестки дня заседания проголосовали (предоставили бюллетени) 7 членов Совета директоров из 7 избранных. Кворум для принятия решений имеется, заседание правомочно.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос повестки дня № 1 Избрание Председателя Совета директоров АО «Камтэкс-Химпром»
Голосовали:
«За» - 7 голосов
"Против" - нет голосов.
"Воздержались" - нет голосов.
Решение принято.
Вопрос повестки дня № 2 Назначение корпоративного секретаря АО «Камтэкс-Химпром»
Голосовали:
«За» - 7 голосов
"Против" - нет голосов.
"Воздержались" - нет голосов.
Решение принято.
Вопрос повестки дня № 3 Определение оплаты услуг аудитора АО «Камтэкс-Химпром»
Голосовали:
«За» - 7 голосов
"Против" - нет голосов.
"Воздержались" - нет голосов.
Решение принято.
Вопрос повестки дня № 4 Назначение лица, ответственного за взаимодействие с аудитором АО «Камтэкс-Химпром»
Голосовали:
«За» - 7 голосов
"Против" - нет голосов.
"Воздержались" - нет голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос повестки дня № 1 Избрание Председателя Совета директоров АО «Камтэкс-Химпром»
Решили:
Избрать Председателем Совета директоров АО «Камтэкс-Химпром» Архангельскую Аллу Анатольевну.
Вопрос повестки дня № 2 Назначение корпоративного секретаря АО «Камтэкс-Химпром»
Решили:
Назначить корпоративным секретарем АО «Камтэкс-Химпром» - Калашникова-Заозерских Евгения Александровича.
Вопрос повестки дня № 3 Определение оплаты услуг аудитора АО «Камтэкс-Химпром»
Решили:
Определить размер оплаты услуг утвержденного аудитора общества на 2025 год ООО «Базис-Аудит» в сумме 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей в год.
Вопрос повестки дня № 4 Назначение лица, ответственного за взаимодействие с аудитором АО «Камтэкс-Химпром»
Решили:
Назначить Генерального директора общества Бредневу Оксану Олеговну лицом, уполномоченным от имени Общества, за информационное взаимодействие с рабочей аудиторской группой ООО «Базис-Аудит» в ходе проведения обязательного аудита Общества за 2025 год.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 15.07.2025г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 05-2025 заседания Совета директоров АО «Камтэкс-Химпром» от 15.07.2025г.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-30489-D, дата государственной регистрации выпуска – 19 мая 1999 года.
3. Подпись
3.1. Начальник юридического отдела (Доверенность № 78 от 01.01.2024)
Наталья Владимировна Перевозчикова
3.2. Дата 15.07.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия