ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "КБАЛ им. Л.Н.Кошкина" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное общество "Конструкторское бюро автоматических линий имени Льва Николаевича Кошкина"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "КБАЛ им. Л.Н.Кошкина"

1.3. Место нахождения эмитента: 142184, Московская область г. Подольск, мк-н Климовск, проспект 50 лет Октября, д.21а

1.4. ОГРН эмитента: 1025002691097

1.5. ИНН эмитента: 5021003065

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04842-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://e-disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/344092/

1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.07.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров:

Всего участвовало в заседании 9 из 9 членов Совета директоров. Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

По первому вопросу повестки дня: "Об избрании Председателя Совета директоров Общества".

Итоги голосования:

"За" - 9

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

По второму вопросу повестки дня: "Об утверждении скорректированной Программы реструктуризации непрофильных активов АО "КБАЛ им. Л.Н. Кошкина" на период с 2025 по 2027 г."

Итоги голосования:

"За" 9

"Против" 0

"Воздержался" 0

Решение принято.

2.2. Содержание решений принятых Советом директоров:

1) "Избрать Председателем Совета директоров Общества Макуху Кирилла Аркадьевича".

2) "Утвердить скорректированную Программу реструктуризации непрофильных активов АО "КБАЛ им. Л.Н. Кошкина" на период с 2025 по 2027 г.".

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 15 июля 2025 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 15 июля 2025 г.

Протокол заседания Совета директоров АО "КБАЛ им. Л.Н. Кошкина" № 271 от 15.07.2025

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:

Не указываются, поскольку на Совете директоров не рассматривались вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам.

3. Подпись

3.1. Исполнительный директор

АО "КБАЛ им. Л.Н. Кошкина" Э.В. Маргиев

3.2. Дата "15" июля 2025 г. мп

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru