ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "АЛЬФА-БАНК" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700067328

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7728168971

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01326-B

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.07.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: «15» июля 2025 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: заочное голосование для принятия решений Советом директоров проводится с «15» по «18» июля 2025 года, дата и время окончания приема бюллетеней для голосования: «18» июля 2025 года, 12 час. 00 мин.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О рекомендациях о выплате дивидендов по размещенным акциям Банка.

2. О проведении заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Банка.

3. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Банка.

4. Определение порядка сообщения акционерам Банка о проведении заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Банка.

5. Утверждение повестки дня заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Банка.

6. Определение формы и текста бюллетеня для голосования на заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров Банка.

7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Банка, и порядка ее предоставления.

8. О рассмотрении Отчета контролера специализированного депозитария Банка за 2 квартал 2025 года.

9. Об одобрении решений.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 10101326В; дата его государственной регистрации: 29.01.1998.

3. Подпись

3.1. Руководитель направления по привлечениям на локальном рынке капитала (Доверенность №4/2662Д от 18.10.2024)

А.Е. Егоров

3.2. Дата 15.07.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru