ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "БМ-Банк" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерного общества «БМ-Банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107045, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский, ул Трубная, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700159497
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7702000406
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2748
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=206; http://www.bm-bank.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.07.2025
2. Содержание сообщения
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество «БМ-Банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 107045, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский, ул. Трубная, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027700159497
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7702000406
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 02748-В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=206
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 14.07.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для принятия решений Советом директоров АО «БМ-Банк»: Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имелся.
2.2. Результаты голосования по вопросу повестки дня заочного голосования Совета директоров АО «БМ-Банк» «Об утверждении Финансово-хозяйственного плана (бюджета, бизнес-плана) АО «БМ-Банк» на 2025 год», решение принято.
2.3. Содержание принятого Советом директоров АО «БМ-Банк» по вопросу повестки дня заочного голосования Совета директоров АО «БМ-Банк» «Об утверждении Финансово-хозяйственного плана (бюджета, бизнес-плана) АО «БМ-Банк» на 2025 год» решения:
1. Утвердить финансово-хозяйственный план (бюджет, бизнес-план) АО «БМ-Банк» на 2025 год согласно Приложению 1 к настоящему протоколу.
2. Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности деятельности для членов исполнительных органов АО «БМ-Банк» на 2025 год в соответствии с Приложением 1 к настоящему протоколу.
3. Признать утратившим силу решение Совета директоров АО «БМ-Банк» по вопросу повестки дня «Об утверждении финансово-хозяйственного плана (бюджета, бизнес-плана) АО «БМ-Банк» на 2025 год», принятое 27.12.2024 (протокол заседания Совета директоров АО «БМ-Банк» от 27.12.2024 № 18).
2.4. Результаты голосования по вопросу повестки дня заочного голосования Совета директоров АО «БМ-Банк» «Об утверждении Плана работы Службы внутреннего аудита АО «БМ-Банк» на 2025 год», решение принято.
2.5. Содержание принятого Советом директоров АО «БМ-Банк» по вопросу повестки дня заочного голосования Совета директоров АО «БМ-Банк» «Об утверждении Плана работы Службы внутреннего аудита АО «БМ-Банк» на 2025 год» решения:
1. Утвердить актуализированный План работы Службы внутреннего аудита АО «БМ-Банк» на 2025 год согласно Приложению 8 к настоящему протоколу.
2. Признать утратившим силу решение Совета директоров АО «БМ-Банк» по вопросу повестки дня «Об утверждении Плана работы Службы внутреннего аудита АО «БМ-Банк» на 2025 год», принятое 27.12.2024 (протокол Совета директоров АО «БМ-Банк» № 18 от 27.12.2024).
2.6. Дата проведения заочного голосования Совета директоров АО «БМ-Банк», на котором приняты соответствующие решения: 14.07.2025.
2.7. Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров АО «БМ-Банк», на котором приняты соответствующие решения: Протокол заочного голосования Совета директоров АО «БМ-Банк» от 14.07.2025 № 03.
3. Подпись
3.1. Президент – Председатель Правления
В.О. Мурзенок
3.2. Дата 15.07.2025
3. Подпись
3.1. Президент-Председатель Правления
В.О. Мурзенок
3.2. Дата 15.07.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия