ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ООО "АРЕНЗА-ПРО" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРЕНЗА-ПРО"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб Пресненская, д. 6, стр. 2, этаж 5, помещ. 25Б
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1167746687316
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703413614
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00433-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38504
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.07.2025
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Кворум 100 (сто) процентов. В заседании принимали участие 5 (пять) членов Совета директоров из 5 (пяти).
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.2.1. Вопрос № 1 повестки дня: 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества
Результаты голосования:
«ЗА» – 5
«ПРОТИВ» – 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0
2.2.2. Вопрос № 2 повестки дня: 2. Об итогах деятельности и выполнении бюджета Общества за 1 кв. 2025 г. и прогнозе исполнения бюджета на 2025 финансовый год
Результаты голосования:
«ЗА» – 5
«ПРОТИВ» – 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0
2.2.3. Вопрос № 3 повестки дня: 3. Об обсуждении возможных путей стратегического развития бизнеса Общества
Результаты голосования:
«ЗА» – 5
«ПРОТИВ» – 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0
2.2.4. Вопрос № 4 повестки дня: 4. Об одобрении условий договора с консультантом для разработки и реализации стратегии дальнейшего развития бизнеса Общества
Результаты голосования:
«ЗА» – 5
«ПРОТИВ» – 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0
2.2.5. Вопрос № 5 повестки дня: 5. Об одобрении сделки по купле-продаже недвижимости для целей лизинга
Результаты голосования:
«ЗА» – 5
«ПРОТИВ» – 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0
2.2.6. Вопрос № 6 повестки дня: 6. О рекомендациях Общему собранию участников Общества о внесении изменений в Устав Общества
Результаты голосования:
«ЗА» – 5
«ПРОТИВ» – 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0
2.2.7. Вопрос № 7 повестки дня: 7. Утверждение плана работы Совета директоров Общества на 2025 год
Результаты голосования:
«ЗА» – 5
«ПРОТИВ» – 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.3.1. По первому вопросу:
Избрать Председателем совета директоров Общества Каменского Андрея Михайловича.
2.3.2. По второму вопросу:
Рассмотреть и принять к сведению Итоги деятельности Общества за 1 кв. 2025 г. и прогноз исполнения бюджета на 2025 финансовый год.
2.3.3. По третьему вопросу:
Создать рабочую группу среди сотрудников Общества и взять в проработку вопрос возможных путей стратегического развития бизнеса Общества, согласно Меморандуму о возможных путях стратегического развития Общества.
2.3.4. По четвертому вопросу: Одобрить заключение договора с консультантом для разработки и реализации стратегии дальнейшего развития бизнеса Общества на условиях, представленных в коммерческом предложении.
2.3.5. По пятому вопросу: Одобрить заключение договора купли-продажи недвижимости и земельных участков на условиях, отраженных в пояснительной записке к вопросу № 5 повестки дня.
2.3.6. По шестому вопросу: Доработать проект Устава и вынести на рассмотрение ближайшего Совета директоров Общества с вопросом о созыве Общего собрания участников Общества с целью утверждения данного проекта Устава и реорганизации Общества с ограниченной ответственностью «АРЕНЗА-ПРО» в форме преобразования в Акционерное общество.
2.3.7. По седьмому вопросу: Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2025 год (Приложение №8).
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения (Дата и время окончания приема сообщений о голосовании): 11 июля 2025 года, 23 часа 59 минут
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 июля 2025 года. Протокол № 6/2025.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.И. Сеньков
3.2. Дата 15.07.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия