ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "Караваево" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество по производству и переработке бумаги "Караваево"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Караваево"
1.3. Место нахождения эмитента: 142438, Московская область, Ногинский район, д. Караваево
1.4. ОГРН эмитента: 1025003911404
1.5. ИНН эмитента: 5031002293
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04125 - A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/1872351/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.07.2025
2.Содержание сообщения
2.1 Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Присутствовали: Зайцев В. Б., Зайцев А. В., Эрстенюк Л. Ю., Малинова Т. Ю., Белоусова М.В., Шумилина И.А., Гурова Л.А.
Председательствующий заседания совета директоров - член совета директоров Шумилина И.А.
В соответствии с уставом ОАО "Караваево" кворум для проведения заседания совета директоров имеется(присутствует 7 человек из 9). Совет директоров правомочен принимать решения по вопросу повестки дня.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
По вопросу 1.:
"ЗА" - Зайцев В. Б., Зайцев А. В., Эрстенюк Л. Ю., Малинова Т.Ю., Белоусова М.В.., Шумилина И.А., Гурова Л.А. (7 голосов);
"ПРОТИВ" - нет (0 голос);
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0 голосов).
Принято единогласно.
2.2 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу повестки дня "Избрание председателя совета директоров ОАО "Караваево" принято решение:
Избрать председателем совета директоров ОАО "Караваево" Шумилину Ирину Андреевну.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 15.07.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол № 4 заседания совета директоров Открытого акционерного общества по производству и переработке бумаги "Караваево" от 15.07.2025
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Караваево" В.Б. Зайцев
3.2. Дата 15.07.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия