ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "Рыбак" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Рыбак"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 183001, г. Мурманск, ул. Подгорная 82
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035100155639
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5191430120
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04061-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5191430120
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.07.2025
2. Содержание сообщения
Дополнительные существенные факты, касающиеся событий эмитента - заседания Совета директоров и решения Совета директоров от 14.07.2025
Проверили кворум для принятия решений. Кворум для принятий решений на Совете директоров согласно Устава ОАО "Рыбак" и законодательством РФ имеется (не менее трёх членов Совета директоров).
Дата проведения заседания Совета директоров: 14.07.2025.
Место проведения: г. Мурманск, улица Подгорная, дом 82.
Время начала заседания: 11:30 московское
Форма проведения заседания Совета директоров: очная (совместное присутствие).
Дата и номер Протокола заседания Совета директоров: 14.07.2025, Протокол № 3
Повестка дня заседания Совета директоров:
1. Проверка правомочности проведения совета директоров и необходимого кворума голосов
для принятия решений.
2. Принятие окончательного решения по выплате дивидендов за 2024 год и решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров по этому вопросу.
3. Разное.
Повестка дня принимается Советом директоров – «За» единогласно, «Против» - нет,«Воздержались» - нет.
Рассмотрев вопросы повестки дня Совет директоров – РЕШИЛ:
1. Произведена проверка правомочности проведения совета директоров и необходимого кворума голосов для принятия решений. Решение: присутствующие голосовали за правомочность принятия решений Советом директоров.«За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - «нет».
2. В соответствие принятой договоренностью по решению Совета директоров от 03.07.2025
предложено окончательно приять решение по объявлению и выплате дивидендов за 2024 год или принять решение о невыплате с назначением даты нового внеочередного собрания акционеров для подтверждения такого решения. Зачитан текст требования ревизионной комиссии, после проведенного аудита, об отмене решения в выплате дивидендов за 2024 год, в связи с нарастающими убытками по годам и в связи с убытком за 2024 год, а также в связи с тем, что ранее объявленные выплаты дивидендов не конкретизированы по годам получения прибыли, что имеет опасность получения требования фискальных органов с доначислением в бюджет сборов так, как это происходит обычно с начислением заработной платы, при этом общество может столкнуться с доначислением возможных пеней и штрафа. Также получено и озвучено требование от основного акционера, владеющего более 50% акций общества об отмене принятого ранее решения на годовом общем собрании в выплате дивидендов за 2024 год.
Предложено Председателем Совета директоров, принять Решение об отмене объявления и выплаты дивидендов и назначении новую дату 29.07.2025 внеочередного общего собрания акционеров в очной форме с рекомендацией внеочередному общему собранию акционеров отменить ранее принятое решение об объявлении и выплате дивидендов за 2024 год, вынести окончательное решение в этой связи. Внеочередное собрание провести в очной форме 29.07.2025 по адресу г. Мурманск, проспект Кольский дом 95, помещение нотариальной конторы. Время московское начала собрания в 12:00, время начала регистрации акционеров 11:30. Регистрация акционеров по паспорту, а также по нотариально оформленной доверенности. Запросить у уполномоченного регистратора список лиц, на 19 июля 2025 г., имеющих право на участие в общем годовом очередном собрании акционеров.
Голосовали за это предложение «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет
Решили:
- назначить внеочередное собрание акционеров ОАО «Рыбак» на 29.07.2025
по адресу г. Мурманск, проспект Кольский дом 95, помещение нотариальной конторы.
Вид собрания — внеочередное общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания - очная(совместное присутствие).
Время московское начала собрания в 12:00, время начала регистрации акционеров 11:30. Регистрация акционеров по паспорту, а также по нотариально оформленной доверенности. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем очередном годовом собрании акционеров: акции эмитента обыкновенные именные, Тип ЦБ-AO1 номер 1-01-04061-D от 04.08.1993.
- принять повестку дня внеочередного собрания акционеров по единственному вопросу: «Отмена ранее объявленных к выплате на общем годовом собрании акционеров дивидендов за 2024 год в связи с рекомендациями Совета директоров, требованием ревизионной комиссии и требованием об отмене назначенных дивидендов от ведущего акционера общества».
- Запросить у уполномоченного регистратора список лиц, на 19 июля 2025 г., имеющих право на участие в общем годовом очередном собрании акционеров.
3.Каких-либо дополнительных предложений и изменений по повестке дня от членов Совета директоров не поступало.
Повестка дня исчерпана . Предложений и замечаний по проведению заседания
Совета директоров от участников более не поступило , Заседание считать закрытым.
Председатель Совета директоров
11:50 МСК, 14 июля 2025 года, г. Мурманск
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Рыбак" Левин А.А.
3.2. Дата: 15.07.2025
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия