ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Россети Ленэнерго" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Россети Ленэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197349, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Озеро Долгое, ул Гаккелевская, д. 21, литера А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027809170300
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7803002209
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00073-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65; http://www.rosseti-lenenergo.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.07.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заочного голосования Совета директоров эмитента: в заочном голосовании приняло участие 12 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос 1: О внесении изменений в Программу отчуждения непрофильных активов ПАО «Россети Ленэнерго».
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Внести изменения в Программу отчуждения непрофильных активов ПАО «Россети Ленэнерго» согласно приложению 1.
2. Признать утратившим силу пункт 2 решения Совета директоров Общества от 13.02.2025 (протокол от 14.02.2025 № 39) по вопросу № 2 «О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Ленэнерго» за 4 квартал 2024 года и 2024 год, об утверждении Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Ленэнерго».
3. Признать нецелесообразным рассмотрение Советом директоров Общества ежеквартально вопроса «О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества до момента выявления непрофильных активов, подлежащих отчуждению».
Срок: не ранее отчетности за 3 квартал 2025 года.
4. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить:
4.1. Вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества отчетов о результатах отчуждения невостребованных активов* за 6 и 12 месяцев года (при наличии невостребованных активов).
Срок: не позднее 30 календарных дней месяца, следующего за отчетным периодом.
4.2. Приведение организационно-распорядительных документов Общества в соответствие настоящему решению.
*Числящееся на балансе и неиспользуемое в деятельности Общества имущество (основные средства за исключением движимого имущества, а также имущества, выбывающего с бухгалтерского учета вследствие естественного износа, либо вследствие проведенной реконструкции объектов), объекты незавершенного строительства, относящиеся к недвижимому имуществу, долгосрочные финансовые вложения, охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность), принадлежащие на праве собственности Обществу, балансовой (остаточной) стоимостью менее 10 (Десяти миллионов) рублей, подлежащее отчуждению, в соответствии с организационно-распорядительными документами Общества.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За»: 11
«Против»: нет
«Воздержался»: 1
В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» решение принято.
2.3. Дата проведения заочного голосования совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.07.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования для принятия решений советом директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.07.2025 № 4.
3. Подпись
3.1. Директор по корпоративному управлению и взаимодействию с акционерами – начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Ленэнерго» (на основании доверенности № 161-25 от 21.04.2025)
В.А. Фроликова
3.2. Дата 15.07.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия