ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Калибр" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калибр"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739877813
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717042053
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03017-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14362
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.07.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: на заседании присутствуют 4 из 5 членов Совета директоров, заседание Совета директоров правомочно. Кворум имеется.
2.2. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента с внесенными в нее изменениями:
1.Текущий статус работ по разработке программы мотивации и положения о премировании персонала.
2.Рассмотрение проекта плана работы Совета директоров ПАО «Калибр» на 2025-2026 гг.
3.Обновленная информация от Генерального директора о статусе работ по меморандумам № 4 и № 5 от «24» марта 2025 г.
4.Обновленная информация от Генерального директора о преобразовании ОАО «ОКБ СА».
5.Обновленная информация от Генерального директора по текущей организационной структуре ПАО «Калибр».
6. Обновленная информация от Генерального директора по клинингу.
7. Рассмотрение меморандума Генерального директора № 8 от «7» июля 2025 г.
2.3. Краткое описание внесенных в повестку дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента изменений: На заседании Совета Директоров решено в отношении первой повестки дня: Включить в повестку дня заседания Совета Директоров следующий вопрос №7: Включить в повестку дня вопрос № 7 «Рассмотрение меморандума Генерального директора № 8 от «7» июля 2025 г.».
2.4.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу №1 повестки дня: «Текущий статус работ по разработке программы мотивации и положения о премировании персонала». Итоги голосования: «За» - 4 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Принять к сведению информацию Генерального директора о текущем статусе работ по разработке программы мотивации и положения о премировании персонала. Членам Совета директоров предоставить свои вопросы и предложения по программе и положению в письменном виде не позднее «18» июля 2025 г. Рекомендовать Генеральному директору провести «23» июля 2025 г. встречу рабочей группы менеджмента по вознаграждению для оптимизации системы вознаграждения и премирования персонала, с участием 2-х членов Совета директоров.
По вопросу №2 повестки дня: «Рассмотрение проекта плана работы Совета директоров ПАО «Калибр» на 2025-2026 гг.». Итоги голосования: «За» - 4 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Принять представленный план работы Совета директоров ПАО «Калибр» на 2025-2026 гг. Назначить очередное заседание Совета директоров ПАО «Калибр» на «4» августа 2025 г.
По вопросу №3 повестки дня: «Обновленная информация от Генерального директора о статусе работ по меморандумам № 4 и № 5 от «24» марта 2025 г.
3.1. Обновленная информация от Генерального директора о статусе работ по меморандуму № 4 от «24» марта 2025 г. Итоги голосования: «За» - 4 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Принять к сведению обновленную информацию от Генерального директора о статусе работ по меморандуму № 4 от «24» марта 2025 г. Рекомендовать Генеральному директору продолжить работу с подрядчиком ООО «Золотое сечение» по выполнению работ согласно заключенному договору.
3.2. Обновленная информация от Генерального директора о статусе работ по меморандуму № 5 от «24» марта 2025 г. Итоги голосования: «За» - 4 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Приостановить работу по меморандуму № 5 от «24» марта 2025 г.
По вопросу №4 повестки дня: «Обновленная информация от Генерального директора о преобразовании ОАО «ОКБ СА». Итоги голосования: «За» - 4 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Перенести рассмотрение вопроса об обновленной информации от Генерального директора о преобразовании ОАО «ОКБ СА» на очередное заседание Совета Директоров 04.08.2025 г.
По вопросу № 5 повестки дня: «Обновленная информация от Генерального директора по текущей организационной структуре ПАО «Калибр». Итоги голосования: «За» - 4 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Перенести рассмотрение вопроса об обновленной информации от Генерального директора по текущей организационной структуре ПАО «Калибр» на очередное заседание Совета Директоров 04.08.2025 г. По вопросу № 6 повестки дня: «Обновленная информация от Генерального директора по клинингу». Итоги голосования: «За» - 4 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Принять к сведению обновленную информацию от Генерального директора по клинингу. По вопросу № 7 повестки дня: «Рассмотрение меморандума Генерального директора № 8 от «7» июля 2025 г. Итоги голосования: «За» - 4 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Утвердить расходы по меморандуму Генерального директора № 8 от «7» июля 2025 г. на проектирование и сметы в размере, не превышающем 1 000 000 (Один миллион) рублей с НДС, с последующим предоставлением в Совет директоров смет и документаций по проведению работ.
2.5. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.07.2025г.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.07.2025г., № 13.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Л. Мусатов
3.2. Дата 16.07.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия