ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ГЛОРАКС" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ГЛОРАКС"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119602, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, ул Никулинская, д. 19, помещ. 1/1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1247700688069

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9729387137

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16806-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38535; https://glorax.com/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.07.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников эмитента (вид заочного голосования): внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента (Способ принятия решений общим собранием): заочное голосование.

2.3. Дата проведения общего собрания участников эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров): 15 июля 2025 г.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 119602, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, ул. Никулинская, д. 19, помещ. 1/1

Место проведения общего собрания участников эмитента: не применимо

Время проведения общего собрания участников эмитента: не применимо

2.4 Сведения о кворуме общего собрания участников эмитента:

Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций АО «ГЛОРАКС» – 100 000 голосов. Количество голосов, которыми обладают акционеры АО «ГЛОРАКС», принимающие участие в собрании – 100 000, что составляет 100% от общего числа размещенных голосующих акций АО «ГЛОРАКС».

2.5 Повестка дня общего собрания участников эмитента:

1) Об утверждении Устава Общества в новой редакции в связи с приведением его в соответствие с требованиями, установленными для публичного общества.

2) Об утверждении Устава Общества в новой редакции, содержащей указание на то, что Общество является публичным.

3) Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций Общества.

4) О согласии на заключение Обществом крупной сделки.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам:

Первый вопрос повестки дня: «Об утверждении Устава Общества в новой редакции в связи с приведением его в соответствие с требованиями, установленными для публичного общества».

Решение по данному вопросу повестки дня в соответствии с положениями пункта 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня общего собрания – 100 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по указанному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П – 100 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания 100 000 голосов.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования:

«За» – 100 000 голосов (Сто тысяч) голосов, что составляет 100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания;

«Против» – 0 (ноль) голосов, что составляет 0% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания;

«Воздержался» – 0 (ноль) голосов, что составляет 0% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания.

Второй вопрос повестки дня: «Об утверждении Устава Общества в новой редакции, содержащей указание на то, что Общество является публичным».

Решение по данному вопросу повестки дня в соответствии с положениями пункта 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня общего собрания – 100 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по указанному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П – 100 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания 100 000 голосов.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования:

«За» – 100 000 голосов (Сто тысяч) голосов, что составляет 100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания;

«Против» – 0 (ноль) голосов, что составляет 0% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания;

«Воздержался» – 0 (ноль) голосов, что составляет 0% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания.

Третий вопрос повестки дня: «Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций Общества».

Решение по данному вопросу повестки дня в соответствии с положениями пункта 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня общего собрания – 100 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по указанному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П – 100 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания 100 000 голосов.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования:

«За» – 100 000 голосов (Сто тысяч) голосов, что составляет 100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания;

«Против» – 0 (ноль) голосов, что составляет 0% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания;

«Воздержался» – 0 (ноль) голосов, что составляет 0% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания.

Четвертый вопрос повестки дня: «О согласии на заключение Обществом крупной сделки».

Решение по данному вопросу повестки дня в соответствии с положениями пункта 4 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня общего собрания – 100 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по указанному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П – 100 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания 100 000 голосов.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования:

«За» – 100 000 голосов (Сто тысяч) голосов, что составляет 100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания;

«Против» – 0 (ноль) голосов, что составляет 0% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания;

«Воздержался» – 0 (ноль) голосов, что составляет 0% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания.

Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:

1. Руководствуясь положениями подпункта 9.2.1 пункта 9 Устава Общества, утвердить Устав Общества в новой редакции в связи с приведением его в соответствие с требованиями, установленными для публичного общества.

2. Руководствуясь положениями подпункта 9.2.1 пункта 9 Устава Общества, утвердить Устав Общества в новой редакции, содержащей указание на то, что Общество является публичным

3. Руководствуясь положениями подпункта 9.2.16 пункта 9 Устава Общества и предложением Совета директоров Общества (протокол № б/н от 11.06.2025), увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций Общества на следующих условиях:

1) количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций Общества: 62 500 000 (шестьдесят два миллиона пятьсот тысяч) штук обыкновенных акций Общества номинальной стоимостью 0,0040 (ноль целых сорок десятитысячных) рубля каждая;

2) способ размещения дополнительных обыкновенных акций Общества: открытая подписка;

3) цена размещения дополнительных обыкновенных акций Общества, в том числе цена размещения дополнительных обыкновенных акций Общества лицам, имеющим преимущественное право их приобретения, определяется Советом директоров Общества после окончания срока действия преимущественного права приобретения дополнительных обыкновенных акций Общества и не позднее даты начала размещения дополнительных обыкновенных акций Общества. Цена размещения дополнительных обыкновенных акций Общества определяется Советом директоров Общества исходя из рыночной стоимости дополнительных обыкновенных акций Общества и не может быть ниже их номинальной стоимости. В соответствии с пунктом 2 статьи 36 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» цена размещения дополнительных обыкновенных акций Общества лицам, осуществляющим преимущественное право их приобретения, может быть ниже цены размещения дополнительных обыкновенных акций Общества иным лицам, но не более чем на 10% (десять процентов), и в любом случае не может быть ниже их номинальной стоимости. Допускается установление ценового диапазона для предварительных оферт и (или) предварительных заявок при размещении дополнительных обыкновенных акций Общества с использованием предварительного сбора оферт и (или) предварительного сбора заявок. Решение об установлении ценового диапазона принимается Генеральным директором Общества по согласованию с Советом директоров Общества;

4) форма оплаты дополнительных обыкновенных акций Общества: оплата дополнительных обыкновенных акций Общества осуществляется денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации;

5) иные условия размещения дополнительных обыкновенных акций Общества: иные условия размещения дополнительных обыкновенных акций Общества, в том числе срок размещения, порядок осуществления преимущественного права приобретения дополнительных обыкновенных акций Общества и порядок заключения договоров в ходе размещения, определяются в проспекте ценных бумаг. Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых дополнительных обыкновенных акций Общества на соответствующий счет номинального держателя центрального депозитария, открытый центральному депозитарию в реестре акционеров Общества, а также на счета владельцев ценных бумаг, открытые в реестре акционеров Общества, несет Общество, при этом расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых дополнительных обыкновенных акций Общества на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) дополнительных обыкновенных акций Общества.

4. Руководствуясь положениями подпункта 9.2.11 пункта 9 Устава Общества и предложением Совета директоров Общества (протокол № б/н от 11.06.2025), принять решение о согласии на совершение Обществом крупной сделки – заключение соглашения о возмещении имущественных потерь («Соглашение»), совокупный размер обязательств по которому может составить более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на 31 марта 2025 г., на следующих основных условиях:

Стороны Соглашения (выгодоприобретатели)

Соглашение подлежит заключению между Обществом в качестве заказчика, Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195) и Акционерным обществом «ТБанк» (ОГРН 1027739642281) в качестве исполнителей (далее каждое из которых – «Исполнитель»). Общество вправе заключить как единое Соглашение со всеми Исполнителями, так и несколько Соглашений с каждым Исполнителем по отдельности.

Выгодоприобретателями по Соглашению (отличными от сторон Соглашения) являются иные лица, указанные в Соглашении.

Предмет Соглашения

В связи с оказанием Исполнителем услуг по организации размещения (предложения) дополнительных обыкновенных акций Общества, включая консультационные услуги, в связи с потенциальным осуществлением Обществом первичного публичного размещения дополнительных обыкновенных акций Общества неограниченному кругу инвесторов с проведением сделок купли-продажи на ПАО Московская Биржа (далее – «Сделка»), Общество обязуется возместить Исполнителю в полном объеме любые имущественные потери (по смыслу статьи 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации) на условиях, указанных в Соглашении (в том числе понесенные иными лицами, на которых будут распространяться положения Соглашения), в том числе связанные с (а) подготовкой к реализации Сделки, или (б) реализованной Сделкой, или (в) недостоверностью любого заверения об обстоятельствах, предоставленного Обществом.

Размер Соглашения (цена сделки)

Размер Соглашения (цена сделки) определяется исходя из общего размера обязательств по возмещению Исполнителю в полном объеме любых имущественных потерь (по смыслу статьи 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации) на условиях, указанных в Соглашении (в том числе понесенных иными лицами, на которых будут распространяться положения Соглашения), в том числе связанные с (а) подготовкой к реализации Сделки, или (б) реализованной Сделкой, или (в) недостоверностью любого заверения об обстоятельствах, предоставленного Обществом, размер которых не ограничен. Таким образом, размер сделки может составить более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на 31 марта 2025 г.

В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (с изменениями) и пунктом 14.11 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (с изменениями), установить, что сведения о сторонах (выгодоприобретателях) и об условиях сделки не раскрываются до момента ее совершения.

Поручить Генеральному директору Общества или уполномоченному представителю Общества (в зависимости от того, кто выступит подписантом Соглашения со стороны Общества) согласовать с каждым Исполнителем окончательную редакцию соответствующего Соглашения и подписать соответствующее Соглашение.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: № 4-2025 от 16.07.2025 г.

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: - вид ценных бумаг: акции,

- категория (тип) ценных бумаг: обыкновенные,

- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной регистрации ценных бумаг: 1-01-16806-A, 22.05.2024.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Н. Андрианов

3.2. Дата 16.07.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru