ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

МКПАО "Лента" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Международная компания публичное акционерное общество "Лента"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236006, Калининградская обл, г.о. город Калининград, г Калининград, б-р Солнечный, д. 25, помещ. В/66

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1213900001545

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3906399157

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16686-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38380

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.07.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: Кворум для проведения заседания и принятия решений имелся, решения приняты единогласно всеми членами Совета директоров МКПАО «Лента». «За» - 6 (100 %), «Против» - 0 (0 %), «Воздержался» – 0 (0 %).

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу повестки дня «О рекомендациях Комитета Совета директоров МКПАО «Лента» по аудиту» приняты следующие решения: "<…> в соответствии с рекомендациями Комитета Совета директоров МКПАО «Лента» по аудиту: <…>

- Утвердить Положение о внутреннем аудите МКПАО «Лента» в новой редакции в соответствии с Приложением №3 к Резолюциям.

- Утвердить Политику по риск-менеджменту и внутреннему контролю МКПАО «Лента» в новой редакции в соответствии с Приложением №4 к Резолюциям.

- Утвердить Положение об инсайдерской информации МКПАО «Лента» в соответствии с Приложением №5 к Резолюциям. <…> "

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 15 июля 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: письменные резолюции Совета директоров МКПАО «Лента» б/№ от 15 июля 2025 года.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, в случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента: не применимо.

3. Подпись

3.1. Генеральный Директор

В.Л. Сорокин

3.2. Дата 16.07.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru