ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "Цифра брокер" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Цифра брокер»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, проезд 1-Й Красногвардейский, д. 15 офис 18.02

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1107746963785

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705934210

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00430-R

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37687

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.07.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:

Кворум имеется – 100%. Заседание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Результаты голосования:

По первому вопросу повестки дня: «Установление размера дополнительного вознаграждения, выплачиваемого единоличному исполнительному органу Общества - Генеральному директору в 2025 году».

Итоги голосования:

«За» – (3) голосов

«Против» – (0) голосов.

«Воздержался» – (1) голосов

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня принято решение:

1) Установить размер и порядок выплаты дополнительного вознаграждения (премии), выплачиваемого единоличному исполнительному органу Общества - Генеральному директору в 2025 году, согласно приложения к Протоколу заседания от 16 июля 2025 года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:

16.07.2025

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:

16.07.2025, Протокол № б/н.

2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:

Принятые советом директоров эмитента решения не связаны с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.Д. Носов

3.2. Дата 16.07.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru