ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "ТНС энерго НН" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ТНС энерго Нижний Новгород"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 603950, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3В
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1055238038316
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5260148520
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55072-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7022; https://nn.tns-e.ru/disclosure/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.07.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заочного голосования Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании, составляет 6 из 7 избранных членов Совета директоров.
Член Совета директоров Шульгин Д.А. является выбывшим на основании личного заявления об отказе от своих полномочий. Кворум для проведения заочного голосования Совета директоров имеется.
Результаты голосования:
По вопросу № 1:
ЗА - 6 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов. Решение принято.
По вопросу № 2:
ЗА - 6 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов. Решение принято.
По вопросу № 3:
Решение по данному вопросу принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно.
ЗА - 6 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов. Решение принято.
По вопросу № 4:
ЗА - 6 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1: О предварительном одобрении Соглашения о внесении вклада в имущество, не увеличивающего уставный капитал, между ПАО «ТНС энерго НН» и ПАО ГК «ТНС энерго».
ПО ВОПРОСУ № 1 повестки дня принято решение:
Предварительно одобрить Соглашение о внесении вклада в имущество, не увеличивающего уставный капитал, между ПАО «ТНС энерго НН» и ПАО ГК «ТНС энерго» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению, являющегося взаимосвязанной сделкой с Соглашением о внесении вклада в имущество, не увеличивающего уставный капитал, между ПАО «ТНС энерго НН» и ПАО ГК «ТНС энерго» от 29.08.2024 и Соглашением о внесении вклада в имущество, не увеличивающего уставный капитал, между ПАО «ТНС энерго НН» и ПАО ГК «ТНС энерго» от 29.10.2024.
ВОПРОС № 2: Об определении цены имущества, являющегося предметом взаимосвязанной крупной сделки.
ПО ВОПРОСУ № 2 повестки дня принято решение:
Определить цену имущества, являющегося предметом взаимосвязанной крупной сделки, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.
ВОПРОС № 3: О предоставлении согласия на совершение взаимосвязанной крупной сделки.
ПО ВОПРОСУ № 3 повестки дня принято решение:
Предоставить согласие на совершение взаимосвязанной крупной сделки на существенных условиях, изложенных в Приложении № 3 к настоящему решению.
ВОПРОС № 4: О рассмотрении Отчета о расходовании денежных средств на подготовку и проведение 05.06.2025 годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН».
ПО ВОПРОСУ № 4 повестки дня принято решение:
Принять к сведению Отчет о расходовании денежных средств на подготовку и проведение 05.06.2025 годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН» в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению.
2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 15 июля 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 16 июля 2025 года, Протокол № 3/484
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные,
государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:
№ 1-01-55072-Е от 26.05.2005 г.,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ET5A1
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А,
государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:
№ 2-01-55072-Е от 26.05.2005 г.,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ET5B9
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго" - Управляющий директор ПАО "ТНС энерго НН" (доверенность № 77/535-н/77-2024-2-1115 от 16.10.2024 г.)
С.С. Каширский
3.2. Дата 17.07.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия