Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Уралгипрошахт" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Уралгипрошахт"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620062, РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Чебышева, д. 6

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1036603503232

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6660000336

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32248-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6660000336

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.07.2025

2. Содержание сообщения

дата проведения Совета директоров: «16» июля 2025 года

форма проведения Совета директоров: Заочное голосование

время проведения Совета директоров: с 09 ч. 00 мин. до 18 час. 00 мин.

дата составления протокола Совета директоров: «16» июля 2025 года

Приняли участие:

1. Незнанов Сергей Михайлович

2. Фионина Ирина Юрьевна

3. Яковлев Иван Васильевич

4. Яковлев Илья Александрович

Отсутствуют: Яковлев Михаил Иванович

Кворум для принятия решений по повестке дня заседания Совета директоров имеется.

Повестка дня:

1. Избрание Генерального директора Общества.

Заседание Совета директоров

По 1 вопросу повестки дня на голосование вынесен следующий проект решения:

Избрать Генеральным директором Общества с 17.07.2025 г. Незнанова Сергея Михайловича на срок, установленный уставом Общества. Поручить Председателю Совета директоров согласовать и подписать от имени Общества условия продления контракта на осуществление функций единоличного исполнительного органа Общества.

Проголосовали:

«ЗА» - 4 (четыре) члена Совета директоров;

«ПРОТИВ» - 0 (0) членов Совета директоров;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (0) членов Совета директоров.

Принято решение:

2.1 доля участия единоличного исполнительного органа в уставном капитале эмитента отсутствует. ИНН генерального директора Незнанова С.М.: 660305045018

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором приняты соответствующие решения 16.07.2025г.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором приняты соответствующие решения № 9-2025 от 16.07.2025г.

2.4. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг (акций) эмитента: Акции именные бездокументарные обыкновенные 36919 шт, Государственный номер регистрации 1-01-32248-D. Дата государственной регистрации выпуска 20.12.1995г. Акции именные бездокументарные привилегированные 12307 шт., номер государственной регистрации 2-01-32248-D имеют тип А Дата государственной регистрации выпуска 20.12.1995г., Акции обыкновенные, бездокументарные именные 2 130 490, Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен регистрационный номер 1-01-32248-D-001D. Дата государственной регистрации выпуска 07.03.2025г

3. Подпись:

3.1. генеральный директор ______________ Незнанов Сергей Михайлович

3.2. Дата подписи: 17.07.2025 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru