Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Синтез" - Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Акционерное Курганское общество медицинских препаратов и изделий "Синтез"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 640008, г.Курган, пр.Конституции, д.7

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024500531296

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4501023743

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45099-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/4501023743

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.07.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении: «Решения общих собраний участников (акционеров)».

2.2. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): https://disclosure.skrin.ru/ShowMessage.asp?id=36&eid=236414&agency=7.

2.3. Дата и время опубликования сообщения, в отношении которого осуществляются изменения или корректировка: 03.07.2025 12:20.

2.4. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:

Сообщение о существенном факте

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024500531296

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4501023743

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45099-D

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.07.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): годовое заседание общего собрания акционеров ПАО «Синтез» (далее – Общество), голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

дата проведения Собрания: 30 июня 2025 года;

место проведения Собрания: 115114, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, ул. Кожевническая, д. 14, стр.5, этаж 4, помещ. 22;

время проведения Собрания: 12:30 (по московскому времени).

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1) Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год.

3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2024 год. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2024 год.

4) Избрание членов Совета директоров Общества.

5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6) Назначение аудиторской организации Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос № 1: Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

Результаты голосования:

ЗА – 312 556 голосов;

ПРОТИВ – 588 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.

Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

Вопрос № 2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год.

Результаты голосования:

ЗА – 312 556 голосов;

ПРОТИВ – 588 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2024 год.

Вопрос № 3: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2024 год. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2024 год.

Результаты голосования:

ЗА – 312 556 голосов;

ПРОТИВ – 588 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.

Принятое решение: Чистую прибыль не распределять. Дивиденды по результатам деятельности Общества за 2024 финансовый год не выплачивать по всем категориям (типам) акций.

Вопрос № 4: Избрание членов Совета директоров Общества.

Результаты голосования:

Кандидат 1 312 556

Кандидат 2 312 556

Кандидат 3 312 556

Кандидат 4 312 556

Кандидат 5 312 556

Кандидат 6 312 556

Кандидат 7 312 556

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» 4116

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0

Принятое решение: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. ФИО

2. ФИО

3. ФИО

4. ФИО

5. ФИО

6. ФИО

7. ФИО

Информация о ФИО не раскрывается в силу абз. 6 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обще-ствах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», п. 1 Приложения к Постановлению Правитель-ства РФ от 04.07.2023 № 1102.

Вопрос № 5: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Кворум по данному вопросу отсутствует. Подсчет голосов по вопросу повестки дня не проводился.

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 6: Утверждение аудитора Общества.

Результаты голосования:

ЗА – 312 556 голосов;

ПРОТИВ – 588 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.

Принятое решение: Утвердить аудитором Общества для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год – АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДЕЛОВЫЕ РЕШЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ» (ИНН 7703097990).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 02.07.2025 г. № 1-25.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, государ-ственный регистрационный номер выпуска 1-01-45099-D от 26.05.2009 г., ISIN код RU0009257182, CFI код ESVXFR;

акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-45099-D от 26.05.2009 г., ISIN код RU0006571866, CFI код EPXXXR.

3. Подпись:

3.1. Представитель ПАО «Синтез» по доверенности № Д-29/25 от 01.01.2025 ______________ И.А. Орлова

3.2. Дата подписи: 03.07.2025 г. М.П.

2.5.Краткое описание внесенных изменений:

Раскрыты результаты голосования и принятое решение по Вопросу № 4: Избрание членов Совета директоров Общества, в соответствии с Информационным письмом Банка России №ИН-02-28/64, Минфина России №05-01-06/132332 от 27.12.2024 «О реализации эмитентами ценных бумаг права на ограничение раскрытия (предоставления) информации на рынке ценных бумаг».

3. Подпись

3.1. Представитель ПАО «Синтез» по доверенности № Д-29/25 от 01.01.2025 ______________ И.А. Орлова

3.2. Дата подписи: 17.07.2025 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru