ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Артген" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Артген биотех»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 119333, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Гагаринский, ул. Губкина, д. 3, к. 1, помещ. 1/1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1037789001315

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7702508905

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 08902-А

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://artgen.ru/,

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7814

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 16.07.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: В заседании приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров, указанных в п. 2.2:

Результаты голосования по всем вопросам повестки дня:

«ЗА» - 9

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня принято решение:

В связи с приостановлением на основании решения Банка России членства ООО «Группа Финансы» в СРО аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО) не заключать с ООО «Группа Финансы» договоры на проведение аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2025 год, подготовленной по Российским стандартам бухгалтерского учета, аудита консолидированной финансовой отчетности Общества за 2025 год, подготовленной в соответствии с МСФО, а также обзорной проверки консолидированной финансовой отчетности Общества за 6 месяцев 2025 года, подготовленной в соответствии с МСФО.

По второму вопросу повестки дня принято решение:

Провести внеочередное заседание Общего собрания акционеров Общества (далее – Заседание). Определить, что голосование по вопросам повестки дня на Заседании будет совмещено с заочным голосованием.

По третьему вопросу повестки дня принято решение:

Определить:

1) дату проведения Заседания: 21 августа 2025 года;

2) время начала регистрации участников Заседания: 11 часов 00 минут по московскому времени;

3) время начала Заседания: 12 часов 00 минут по московскому времени;

4) место проведения и регистрации участников Заседания: 119571, город Москва, проспект Вернадского, 96, 3 этаж, фойе.

5) дату окончания приема бюллетеней для голосования: 18 августа 2025 года. При определении кворума Засе-дания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени для голосования, поступившие в Об-щество не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования;

6) почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:

– 119333, г. Москва, ул. Губкина д.3, стр.2, а/я 373 ПАО «Артген»; или

– 115172, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр-РН» (Регистратор Общества).

По четвертому вопросу повестки дня принято решение:

Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собра-нием акционеров Общества на Заседании: 27 июля 2025 года.

По пятому вопросу повестки дня принято решение:

Определить следующую повестку дня Заседания:

Вопрос № 1. О назначении аудиторской организации Общества.

По шестому вопросу повестки дня принято решение:

Определить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, при подготовке к проведению Заседания и во время проведения За-седания:

– сведения об аудиторской организации;

– проекты решений Общего собрания акционеров Общества.

Начиная с 31 июля 2025 года, информация предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени по следующему адресу: 119333, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Гагаринский, ул. Губкина, д. 3, к. 1, помещ. 1/1, ПАО «Артген».

Указанная информация также предоставляется участникам Заседания во время его проведения.

Лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием, могут направить запрос в Общество на предоставление им информации в электронном виде. Такой запрос направляется по электронному адресу moscow@gemabank.ru. Общество должно предоставить информацию в течение 7(семи) дней с момента по-лучения такого запроса.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, приведенная выше информация (материалы) направляется акционерам таким номинальным держателем в порядке, предусмотренном ст. 8.9 ФЗ «О рынке ценных бумаг».

По седьмому вопросу повестки дня принято решение:

1) Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении Заседания: не позднее 30 июля 2025 года сообщение о проведении Заседания должно быть направлено каждому лицу, имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и зарегистрированному в реестре акционеров Общества, регистрируемым почтовым отправлением или вручено под роспись.

2) Утвердить форму и текст сообщения о проведении Заседания согласно Приложению №1.

По восьмому вопросу повестки дня принято решение:

1) Согласовать в качестве аудиторской организации Общества Акционерное общество «Аудиторы Северной Столицы» (ОГРН 1027809225762, ИНН 7802087954) для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2025 год, подготовленной по Российским стандартам бухгалтерского учета, аудита консолидированной финансовой отчетности Общества за 2025 год, подготовленной в соответствии с МСФО, а также обзорной проверки консолидированной финансовой отчетности Общества за 6 месяцев 2025 года, подготовленной в соответствии с МСФО.

2) Определить стоимость услуг аудиторской организации:

– 800 000 (Восемьсот тысяч) рублей на проведение аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2025 год, подготовленной по Российским стандартам бухгалтерского учета;

– 1 170 000 (Один миллион сто семьдесят тысяч) рублей на проведение аудита консолидированной финансовой отчетности Общества за 2025 год, подготовленной в соответствии с МСФО;

– 810 000 (Восемьсот десять тысяч) рублей на проведение обзорной проверки консолидированной финансовой отчетности Общества за 6 месяцев 2025 года, подготовленной в соответствии с МСФО.

3) Вынести на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества вопрос о назначении в качестве ауди-торской организации Общества АО «Аудиторы Северной Столицы» (ОГРН 1027809225762, ИНН 7802087954) для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2025 год, подготовленной по Российским стандартам бухгалтерского учета, аудита консолидированной финансовой отчетности Общества за 2025 год, подготовленной в соответствии с МСФО, а также обзорной проверки консолидированной финансовой отчетности Общества за 6 месяцев 2025 года, подготовленной в соответствии с МСФО).

По девятому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня Заседания согласно Приложению №3.

По десятому вопросу повестки дня принято решение:

1) В срок не позднее 30 июля 2025 года бюллетени для голосования должны быть направлены каждому лицу, имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на Заседании, регистрируемым почтовым отправлением или вручены под роспись. Бюллетени для голосования подписываются лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на Заседании, или его представителем собственноручной подписью.

2) Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования согласно Приложению №2.

По одиннадцатому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества согласно Приложению №4.

По двенадцатому вопросу повестки дня принято решение:

1) Избрать Председательствующим на Заседании Масюка Сергея Владимировича.

2) Избрать секретарем на Заседании Миренкову Ирину Александровну.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 16.07.2025.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «Артген» № 0725 от 16.07.2025.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:

Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные

Регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-08902-А от 12.01.2004

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNAB6

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО «Артген» С.В. Масюк

3.2. Дата «16» июля 2025 г. м.п.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru