ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Эффективные технологии" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Эффективные технологии"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143502, Московская обл, м.о. Истра, п Красная Горка, ул Заводская, д. 3А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1245000035060

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5017135982

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 87617-H

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39248

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.07.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):

Внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):

Собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:

Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 16 июля 2025 года.

Место проведения общего собрания акционеров эмитента: нотариальная контора нотариуса г. Москвы Струнина Евгения Васильевича по адресу: г. Москва, Береговой пр-д, д.5, корп.2.

Время проведения общего собрания акционеров: 10 часов 30 минут.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия):

10 часов 00 минут.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования):

Не применимо.

2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:

4 июля 2025 года.

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Вопрос №1: Назначение секретаря общего собрания акционеров Общества.

Вопрос №2: Назначение лица, выполняющего функции счетной комиссии на общем собрании акционеров Общества.

Вопрос №3: О предоставлении согласия на совершение (одобрении) крупной сделки Общества – заключение с ПАО «Совкомбанк» договора о предоставлении банковских гарантий №1914/МС1-ГС/25 на индивидуальных условиях.

Вопрос №4: О предоставлении согласия на совершение (одобрении) крупной сделки Общества – заключение с ПАО «Совкомбанк» договора об открытии ПАО «Совкомбанк» банковского залогового счета, для проведения финансовых операций, связанных с договором поставки № 424-424-7126 от «04» апреля 2025г., заключенного между Обществом и ПАО «УРАЛМАШЗАВОД» с одновременным заключением Договора залога прав по счету № 1914/МС1-ГС-ЗПТ-1/25.

Вопрос №5: О предоставлении согласия на совершение (одобрении) крупной сделки Общества – заключение с ПАО «Совкомбанк» договора об открытии ПАО «Совкомбанк» банковского залогового счета, для проведения финансовых операций, связанных с договором поставки № 424-424-7110 от «17» марта 2025г., заключенного между Обществом и ПАО «УРАЛМАШЗАВОД» с одновременным заключением Договора залога прав по счету № 1914/МС1-ГС-ЗПТ-2/25.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

1. В период с 18 июня 2025 г. по 15 июля 2025 г. в рабочие дни с 09.00 до 18.00 – в офисе Общества (кабинет генерального директора) по адресу: РФ, 143502, Московская обл., г.о. Истра, п. Красная Горка, ул. Заводская, д.3а.

2. В период с 18 июня 2025 г. по 15 июля 2025 г. – направляется по электронной почте по запросу акционера.

3. 16 июля 2025 г. – по месту проведения собрания.

2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):

Акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска 1-01-87617-H от 04.12.2023, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) на дату раскрытия не присвоен, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) на дату раскрытия не присвоен.

Акции привилегированные типа А, регистрационный номер выпуска 2-01-87617-H от 04.12.2023, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) на дату раскрытия не присвоен, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) на дату раскрытия не присвоен.

2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:

Орган управления эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента: Совет директоров АО «Эффективные технологии».

Дата принятия решения: 17 июня 2025 года.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: 17 июня 2025 года, ПРОТОКОЛ №5/2025.

2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда:

Не применимо.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

М.Г. Кривохлябин

3.2. Дата 17.07.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru