ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "Тверская фармацевтическая фабрика" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Тверская фармацевтическая фабрика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 170024, Тверская обл., г. Тверь, шоссе Старицкое, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026900533582
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6904018394
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02341-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4438; http://www.tfarm.ucoz.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.07.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента:
В Обществе избран Совет директоров в количестве 5 человек.
Количество членов Совета директоров, присутствующих на заседании – 5 человек.
Кворум для проведения заседания имеется.
Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
По вопросу № 1,2 повестки дня:
За – 5 голосов (Чуев Владимир Петрович; Чуева Мария Алексеевна; Бузов Андрей Анатольевич; Казакова Валентина Сергеевна; Агейчик Денис Евгеньевич)
Против – 0 голосов;
Воздержался – 0 голосов.
Решение по вопросу № 1,2 повестки дня принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня: «О расторжении договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг ОАО «Тверская фармацевтическая фабрика» с Регистратором Общества – Акционерным обществом «Сервис-Реестр» (ИНН 8605006147, ОГРН 1028601354055) (далее – АО «Сервис-Реестр»)».
Принято следующее решение:
Расторгнуть договор № 1214 от 07 мая 2020г. на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг ОАО «Тверская фармацевтическая фабрика» с Регистратором Общества – АО «Сервис-Реестр», на основании п. 6.2. Договора.
Поручить Генеральному директору Общества Казаковой Валентине Сергеевне, направить уведомление в АО «Сервис-Реестр» о расторжении договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг ОАО «Тверская фармацевтическая фабрика».
По второму вопросу повестки дня: «Об утверждении регистратором ОАО «Тверская фармацевтическая фабрика» Общества с ограниченной ответственностью «Реестр-РН» (ИНН 7705397301, ОГРН 1027700172818) (далее – ООО «Реестр-РН») и утверждении условий договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг».
Принято следующее решение:
Утвердить Регистратором Общества ООО «Реестр-РН» и утвердить условия договора с ним.
Поручить Генеральному директору Общества Казаковой Валентине Сергеевне заключить с ООО «Реестр-РН (Лицензия ФСФР России №10-000-1-00330 от 16.12.2004 г., ИНН 7705397301, ОГРН 1027700172818) договор на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг ОАО «Тверская фармацевтическая фабрика» на утвержденных условиях и совершать иные необходимые действия, связанные с заключением указанного договора и передачей реестра регистратору.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 18.07.2025г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 18.07.2025г., Протокол № б/н.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
- обыкновенные акции:
государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02341-А, дата присвоения государственного регистрационного номера – 07.02.2006 г.;
- привилегированные акции (Тип А):
государственный регистрационный номер выпуска 2-01-02341-А, дата присвоения государственного регистрационного номера – 07.02.2006 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.С. Казакова
3.2. Дата 18.07.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия