ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО ПР и МТО "Кочубеевское" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество предприятие по ремонту и материально-техническому обеспечению "Кочубеевское"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 357000, Ставропольский кр., Кочубеевский район, с. Кочубеевское, ул. Станционная, д. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022600768740
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2610000051
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33780
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.05.2024
2. Содержание сообщения
1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатов голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п. 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020г. №174-П:
Всего членов Совета директоров: 5 чел.
Принявшие участие в голосовании: 5 чел., в т.ч.
1 Бруславский Владимир Иванович
2 Бруславский Никита Владимирович
3 Кемпф Александр Яковлевич
4 Шумский Сергей Александрович
5 Калинина Вера Петровна
Кворум для проведения заседания Совета директоров: имеется
Вопрос 10. повестки дня: Вопрос 10. Рекомендации по распределению прибыли и убытков общества по результатам отчетного года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2023 года.
Результаты голосования по данному вопросу:
«За» – 5 чел.
«Против» – нет
«Воздержался» – нет
Вопрос 11. О включении кандидатов в список для голосования по выборам Совета директоров общества.
Результаты голосования по данному вопросу:
«За» – 5 чел.
«Против» – нет
«Воздержался» – нет
Вопрос 12. О включении кандидатов в список для голосования по выборам Ревизионной комиссии общества.
«За» – 5 чел.
«Против» – нет
«Воздержался» – нет
Вопрос 13. О включении кандидатов в список для голосования по выборам Счетной комиссии общества.
«За» – 5 чел.
«Против» – нет
«Воздержался» – нет
2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
- По вопросу № 10 повестки дня: Рекомендовать общему собранию акционеров принять следующее решение:
Чистую прибыль в размере 1617 тыс. руб., не распределять, оставить на балансе общества.
Дивиденды по результатам 2023 года не выплачивать (не объявлять).
- По вопросу №11 повестки дня: Включить в список для голосования по выборам в Совет директоров общества следующих кандидатов:
Бруславский Владимир Иванович
Бруславский Никита Владимирович
Кемпф Александр Яковлевич
Шумский Сергей Александрович
Калинина Вера Петровна
- По вопросу №12 повестки дня: Включить в список для голосования по выборам в Ревизионной комиссии общества следующих кандидатов:
1. Камозину Людмилу Васильевну
2. Калинина Игоря Сергеевича
3. Галушка Зою Федоровну
- По вопросу №13 повестки дня: Включить в список для голосования по выборам в Счетной комиссии общества следующих кандидатов:
1. Бруславская Виктория Сергеевна
2. Джемакулову Маргариту Алибековну
3. Никитина Сергея Викторовича
3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.05.2024г.
4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решении: протокол б/н от 20.05.2024г.
5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- вид, категория (тип): акции обыкновенные
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения: 1-01-09661-Р от 25.12.1992
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен
- вид, категория (тип): акции привилегированные
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения: 2-01-09661-Р от 25.12.1992
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.И. Бруславский
3.2. Дата 20.05.2024г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия