ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Первая Стивидорная Компания" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Первая Стивидорная Компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 416425, Астраханская обл., Лиманский район, с. Оля, ул. Чкалова, зд. 29
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1063021000668
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3007007900
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 34925-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19686
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.07.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18.07.2025 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.07.2025 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Созвать внеочередное заседание общего собрания акционеров Общества.
2. Провести внеочередное заседание общего собрания акционеров
Способ принятия решений Собранием: заседание.
Место проведения заседания: Астраханская область, Лиманский район, село Оля, ул. Чкалова д. 29
Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием
- дату проведения внеочередного общего собрания акционеров – 12 августа 2025 года;
-время начала регистрации акционеров – 11-30 по местному времени;
- время проведения- 12-00 по местному времени;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования: 10 августа 2025 года;
- адрес приема бюллетеней:416425, Астраханская область, Лиманский район, с. Оля, ул. Чкалова д.29
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в заседании общего собрания акционеров — «01» августа 2025 г.
4. Утвердить проект повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров:
1). Продление полномочий генерального директора ПАО «Первая Стивидорная Компания».
5. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров:
1). Сведения о кандидате на должность генерального директора;
2). Проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров.
6. Утвердить порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров:
Установить, что лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в внеочередном заседании общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества по адресу: Российская Федерация, 416425, Астраханская область, Лиманский район, село Оля, ул. Чкалова, д. 29, с 19 июля 2025 г. по 10 августа с 9-00 до 15-00 по местному времени.
7. Утвердить текст сообщения о созыве внеочередного заседания общего собрания акционеров (Приложение №1). Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного заседания общего собрания в соответствии с Уставом Общества – вручение лично под роспись.
8. Утвердить форму и текст бюллетени для голосования (Приложение 2).
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный рег. номер выпуска ценных бумаг 1-01-34925-Е, зарегистрировано 01.04.2008 г. РО ФСФР России в ЮФО.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Е. Нестерец
3.2. Дата 18.07.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия