Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО ПР и МТО "Кочубеевское" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество предприятие по ремонту и материально-техническому обеспечению "Кочубеевское"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 357000, Ставропольский кр., Кочубеевский район, с. Кочубеевское, ул. Станционная, д. 10

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022600768740

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2610000051

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33780

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.04.2025

2. Содержание сообщения

1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатов голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п. 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020г. №174-П:

Всего членов Совета директоров: 5 чел.

Принявшие участие в голосовании: 5 чел., в т.ч.

1 Бруславский Владимир Иванович

2 Бруславский Никита Владимирович

3 Кемпф Александр Яковлевич

4 Шумский Сергей Александрович

5 Калинина Вера Петровна

Кворум для проведения заседания Совета директоров: имеется

Вопрос 3. О созыве и подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества.

Результаты голосования по данному вопросу:

ФИО ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ не принимал участия в голосовании

Бруславский Владимир Иванович +

Бруславский Никита Владимирович +

Кемпф Александр Яковлевич +

Шумский Сергей Александрович +

Калинина Вера Петровна +

Вопрос 4. Рекомендации по распределению прибыли и убытков Общества за 2024 год, о выплате дивидендов за 2024 год.

Результаты голосования по данному вопросу:

ФИО ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ не принимал участия в голосовании

Бруславский Владимир Иванович +

Бруславский Никита Владимирович +

Кемпф Александр Яковлевич +

Шумский Сергей Александрович +

Калинина Вера Петровна +

2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

- По вопросу № 3 повестки дня:

3.1. Созвать годовое заседание общего собрания акционеров Общества по итогам 2024 года.

3.2. Определить:

3.2.1. Способ принятия решений общим собранием: заседание:

3.2.2. Дату проведения годового заседания общего собрания акционеров – 30 июня 2025г.

3.2.4. Дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 07 июня 2025г.

3.2.5. Следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества по итогам 2024 года – направить сообщение посредством направления регистрируемого почтового отправления каждому лицу, зарегистрированному на 07.06.2025г. в реестре акционеров общества и имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в срок до 06.06.2025г.

3.3. Определить:

3.3.1. Место проведения годового заседания собрания: г. Ставрополь, ул. Ленина, 415Б, Ставропольский филиал АО ВТБ Регистратор.

3.3.2. Время проведения годового заседания общего собрания акционеров: 09:00 по местному времени.

3.3.3. Время начала регистрации для участия в годовом заседании общего собрания акционеров: 08:30 по местному времени.

3.4. Утвердить повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества:

Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

3. О распределении прибыли (убытков) Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2024 финансового года.

4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

5. Определение количественного состава Совета директоров.

6. Избрание Совета директоров Общества.

3.5. Утвердить:

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием по всем вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества: акции обыкновенные.

3.6. Утвердить:

3.6.1. Форму и текст бюллетеней для голосования, а также формулировки принимаемых решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.

3.6.2. Порядок направления бюллетеней лицам, имеющим право голоса при принятии решений годовым заседанием общего собрания акционеров Общества: выдавать бюллетени в момент регистрации акционеров для участия в заседании общего собрания акционеров.

3.7. Утвердить:

Форму и текст сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров.

3.8. Утвердить:

3.8.1. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества:

– Протокол заседания Совета директоров Общества, состоявшегося «28» апреля 2025 года, с указанием повестки дня собрания, содержащий рекомендации по распределению прибыли и выплате дивидендов.

– Проекты решений по вопросам годового заседания общего собрания акционеров Общества.

– Годовой отчет Общества за 2024 год.

– Годовая Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2024 год.

– Заключение Ревизионной комиссии Общества.

– Список лиц, представленных для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, содержащий сведения о кандидатах и информацию о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов в соответствующие органы.

– Информация об акционерных соглашениях.

3.8.2. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений на заседании Общего собрания акционеров, можно ознакомиться в период с «09» июня 2025 года до «29» июня 2025 года (включительно) за исключением выходных и праздничных дней с 09 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по адресу: Ставропольский край, Кочубеевский район, с. Кочубеевское, ул. Станционная, 10, ОАО ПР и МТО Кочубеевское, а также во время проведения заседания по адресу г. Ставрополь, ул. Ленина,415Б, Ставропольский филиал АО ВТБ Регистратор.

3.10. Утвердить председателем годового общего собрания акционеров Общества – председателя Совета директоров Шумского Сергея Александровича, секретарем – Калинину Веру Петровну.

3.11. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу избрания Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества:

– для избрания в Совет директоров Общества (количественный состав Совета директоров: 5 (Пять) членов):

1. Бруславский Владимир Иванович

2. Бруславский Никита Владимирович

3. Кемпф Александр Яковлевич

4. Шумский Сергей Александрович

5. Калинина Вера Петровна

– для избрания в Ревизионную комиссию Общества (количественный состав Ревизионной комиссии: 3 (Три) члена):

1. Камозину Людмилу Васильевну

2. Калинина Игоря Сергеевича

3. Галушка Зою Федоровну

- По вопросу № 4 повестки дня:

1. Убыток, полученный по итогам 2024 года, в сумме 197 тыс. руб. не погашать, оставив на балансе общества.

2. В связи с отсутствием чистой прибыли, дивиденды по результатам 2024 года не выплачивать (не объявлять).

3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.04.2025г.

4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решении: протокол б/н от 28.04.2024г.

5. Идентификационные признаки ценных бумаг:

- вид, категория (тип): акции обыкновенные

- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения: 1-01-09661-Р от 25.12.1992

- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен

- вид, категория (тип): акции привилегированные

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.И. Бруславский

3.2. Дата 28.04.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru