Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Газпром газораспределение Нальчик" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество " Газпром газораспределение Нальчик"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. И.Арманд д. 30, офис 30

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020700738530

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0711009650

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30698-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/0711009650

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.07.2025

2. Содержание сообщения

Приняли участие в голосовании члены Совета директоров:

1. Сахаров Алексей Борисович.

2. Востриков Сергей Анатольевич.

3. Денищиц Анатолий Иванович.

4. Друженьков Алексей Юрьевич.

5. Колобов Дмитрий Сергеевич.

6. Сидоров Игорь Андреевич.

7. Черничкина Наталья Эдуардовна.

На момент окончания приема бюллетеней от членов Совета директоров получено 7 (Семь) бюллетеней из 7 (Семи). Кворум имеется.

Председатель Совета директоров – Сахаров Алексей Борисович.

Секретарь Совета директоров – Тохов Аслан Жантемирович.

Повестка дня:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

2. О предложении внеочередному общему собранию акционеров Общества.

3. Об определении цены выкупа акций Общества.

По 1 вопросу повестки дня:

Членам Совета директоров была направлена пояснительная записка.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества.

2. Определить:

– способ принятия решений общим собранием акционеров: заочное голосование;

– дату окончания приема бюллетеней для заочного голосования – 02.09.2025;

– почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для заочного голосования: 360001, Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Арманд, д. 30;

– дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, а также имеющие право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций: 29.07.2025;

– категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: обыкновенные акции;

– способ подписания бюллетеня для заочного голосования: бюллетень подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью, заполнение и направление бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств недопустимо.

3. Утвердить следующую повестку дня заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров:

О реорганизации Общества.

4. Утвердить текст сообщения о проведении заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров.

Сообщение о проведении заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения сообщения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.kbgaz.ru не позднее чем за 30 дней до даты проведения заочного голосования.

5. Определить следующий перечень информации, (материалов) предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров:

- отчет оценщика о рыночной стоимости акций Общества;

- расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за последний завершенный отчетный период;

- протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций;

- проект договора о присоединении;

- обоснование условий и порядка реорганизации Общества, содержащихся в проекте договора о присоединении;

- годовые отчеты и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность организаций, участвующих в реорганизации, за три завершенных отчетных года, предшествующих дате проведения заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров;

- предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона № 208-ФЗ информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты окончания приема бюллетеней для заочного голосования;

- сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества;

- проекты решений общего собрания акционеров;

- иная информация, предоставление которой предусмотрено действующим законодательством и Уставом Общества.

Информация (материалы), предоставляемая акционерам, при подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров в течение 30 дней до даты окончания приема бюллетеней для заочного голосования должна быть доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для ознакомления по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Мечникова д. 89, кабинет юридического отдела (201), с понедельника по пятницу 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, справки по тел. 8 (8662) 42-34-47, контактное лицо Тохов А.Ж.

6. Утвердить форму и текст бюллетеней для заочного голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

Бюллетени для заочного голосования не позднее, чем за 20 дней до даты проведения заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров направить заказным письмом или вручить под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

Формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания, а также бюллетени (тексты бюллетеней) для голосования в срок не позднее чем за 20 дней до даты проведения заочного голосования для принятия решений общим собранием передать регистратору общества для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в соответствии с правилами, установленными статьей 8.9 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

7. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров и информацию (материалы), подлежащую предоставлению акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, направить не позднее чем за 30 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования в электронной форме (в форме электронных документов) держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, для направления своим депонентам.

Результаты голосования:

«за» – 7 (Семь) голосов (А.Б. Сахаров, С.А. Востриков, А.И. Денищиц, А.Ю. Друженьков, Д.С. Колобов, И.А. Сидоров, Н.Э. Черничкина),

«против» – 0 голосов,

«воздержался» – 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества.

2. Определить:

– способ принятия решений общим собранием акционеров: заочное голосование;

– дату окончания приема бюллетеней для заочного голосования – 02.09.2025;

3. Утвердить следующую повестку дня заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров:

О реорганизации Общества.

- отчет оценщика о рыночной стоимости акций Общества;

- проект договора о присоединении;

- обоснование условий и порядка реорганизации Общества, содержащихся в проекте договора о присоединении;

- проекты решений общего собрания акционеров;

- иная информация, предоставление которой предусмотрено действующим законодательством и Уставом Общества.

По 2 вопросу повестки дня:

Членам Совета директоров была направлена пояснительная записка.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Предложить внеочередному общему собранию акционеров Общества принять решение:

1. Реорганизовать АО «Газпром газораспределение Нальчик» (ОГРН 1020700738530, ИНН 0711009650, далее также Основное общество) в форме присоединения ООО «Газпром межрегионгаз Нальчик» (ОГРН 1160726054521, ИНН 0726016152, далее также Присоединяемое общество) к АО «Газпром газораспределение Нальчик».

2. Утвердить договор о присоединении ООО «Газпром межрегионгаз Нальчик» к АО «Газпром газораспределение Нальчик».

3. Увеличить уставный капитал АО «Газпром газораспределение Нальчик» с 45 030 (Сорок пять тысяч тридцать) рублей до

55 030 (Пятьдесят пять тысяч тридцать) рублей путем размещения дополнительных акций в количестве 10 000 (Десять тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

Разместить обыкновенные акции в количестве 10 000 штук путем обмена на акции Основного общества, к которому осуществляется присоединение, долей участников в уставном капитале Присоединяемого общества:

- ООО «Газпром межрегионгаз» (ОРГН 1025000653930

ИНН 5003021311) приобретает обыкновенные акции Основного общества дополнительного выпуска путем обмена принадлежащей ООО «Газпром межрегионгаз» доли в уставном капитале Присоединяемого общества номинальной стоимостью 9 999 (Девять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей, что составляет 99,99% уставного капитала Присоединяемого общества, на 9999 (Девять тысяч девятьсот девяносто девять) обыкновенных акций Основного общества дополнительного выпуска номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, общей стоимостью 9 990 (Девять тысяч девятьсот девяносто) рублей, что составляет 18,170% уставного капитала Основного общества;

- АО «Газпром газораспределение» (ОГРН 1047855099170

ИНН 7838306818) приобретает обыкновенные акции Основного общества дополнительного выпуска путем обмена принадлежащей АО «Газпром газораспределение» доли в уставном капитале Присоединяемого общества номинальной стоимостью 1 (Один) рубль, что составляет 0,01% уставного капитала Присоединяемого общества, на 1 (Одну) обыкновенную акцию Основного общества дополнительного выпуска номинальной стоимостью 1 (Один) рубль. В результате реорганизации общий объем принадлежащих АО «Газпром газораспределение» акций составит 77,956% уставного капитала Основного общества.

4. Определить ООО «Газпром межрегионгаз Нальчик» уполномоченным лицом для уведомления регистрирующего органа о начале процедуры реорганизации.

5. Определить ООО «Газпром межрегионгаз Нальчик» уполномоченным лицом для размещения уведомления о реорганизации в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц.

Результаты голосования:

«против» – 0 голосов,

«воздержался» – 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Предложить внеочередному общему собранию акционеров Общества принять решение:

- ООО «Газпром межрегионгаз» (ОРГН 1025000653930

- АО «Газпром газораспределение» (ОГРН 1047855099170

По 3 вопросу повестки дня:

Членам Совета директоров была направлена пояснительная записка.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Определить цену выкупа 1 (Одной) обыкновенной акции Общества, равной ее рыночной стоимости, определенной на основании отчета оценщика в размере 1 (Один) рубль.

Результаты голосования:

«против» – 0 голосов,

«воздержался» – 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Дата составления протокола: 21 июля 2025 года.

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

2.9.1. Вид, категория (тип) ценных бумаг - обыкновенные именные бездокументарные акции

2.9.2. Государственный регистрационный номер выпуска1-01-30698-Е.

2.9.3. Дата государственной регистрации выпуска – 01.08.1995

2.9.4. международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - не присвоен

2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: протокол Совета директоров АО "Газпром газораспределение Нальчик" от 21.07.2025 № 2.

Дата заседания Совета директоров: 21.07.2025 г.

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор ______________ З.В. Вороков

3.2. Дата подписи: 21.07.2025 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru