ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Россети Томск" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Россети Томск"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 634041, Томская обл., г. Томск, проспект Кирова, д. 36

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057000127931

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7017114672

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50128-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242; http://rosseti-tomsk.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.07.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования

по вопросам о принятии решений:

Из 7 избранных членов Совета директоров ПАО «Россети Томск» в заочном голосовании приняли участие 6.

Кворум для проведения заочного голосования Совета директоров ПАО «Россети Томск» имелся.

Результаты голосования по вопросам:

ВОПРОС №1: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

ВОПРОС №2: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать Председателем Совета директоров Общества Калоеву Мадину Валерьевну, Директора по корпоративному управлению - начальника Департамента корпоративного управления ПАО «Россети».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: 6;

«ПРОТИВ»: 0;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.

Решение принято.

Вопрос 2. Об утверждении Регламента реализации единой коммуникационной политики ПАО «Россети Томск» в новой редакции.

Решение:

1. Утвердить Регламент реализации единой коммуникационной политики ПАО «Россети Томск» в новой редакции в соответствии с приложением 1 к решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Регламент реализации единой коммуникационной политики Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества от 28.05.2020 (протокол от 28.05.2020 № 37).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: 6;

«ПРОТИВ»: 0;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.

Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.07.2025.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 18.07.2025 № 1.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента):

повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

3. Подпись

3.1. Управляющий директор - Первый заместитель генерального директора ПАО "Россети Томск" (Нотариальная доверенность от 25.07.2022 зарег. в реестре под №24/60-н/24-2022-14-78)

Черпинский Александр Валерьевич

3.2. Дата 21.07.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru