ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Группа Рубитех" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Группа Рубитех"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129085, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Останкинский, ул Годовикова, д. 9, стр. 17
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1247700811445
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9717174279
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16982-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39333
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.07.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента (в форме заочного голосования): 21.07.2025.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента (в форме заочного голосования): 23.07.2025.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества
2. О Комитете по аудиту Совета директоров Общества
3. О Комитете по вознаграждениям и номинациям Совета директоров Общества
4. О Корпоративном секретаре Общества
5. О проведении внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества
6. Об утверждении повестки дня внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества
7. Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров
8. О принятии решений по вопросам, связанным с подготовкой к внеочередному голосованию для принятия решений Общим собранием акционеров Общества
9. О рекомендациях Общему собранию акционеров на внеочередном заочном голосовании относительно размера дивиденда по акциям по итогам первого полугодия 2025 года
10. Об утверждении позиции Совета директоров Общества по вопросу повестки дня внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества.
2.4. Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-16982-А от 27.11.2024, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A10ANK0, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.А. Ведёхин
3.2. Дата 21.07.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия