ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "ДСК" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Костромской домостроительный комбинат"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 156019, Костромская обл, г.о. город Кострома, г Кострома, ул Локомотивная, д. 8А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024400508516

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4401000485

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05333-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22786

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.07.2025

2. Содержание сообщения

ПРОТОКОЛ

годового общего собрания акционеров

открытого акционерного общества «Костромской домостроительный комбинат»

Место нахождения Общества -156019, Костромская область, г. Кострома, ул. Локомотивная, дом 8 А

Вид заседания - годовое.

Способ принятия решений общего собрания — заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров —01 июня 2025 года.

Дата проведения заседания -25 июня 2025 года.

Место проведения заседания: г. Кострома, ул. Юношеская, дом 1.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 156019, г. Кострома, ул. Локомотивная, дом 8 А.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме заседания - 10 часов 30 минут.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме заседания — 10 часов 55 минут.

Время открытия заседания—10 часов 40 минут.

Время подсчета голосов-11 часов 00 минут.

Время закрытия заседания- 11 часов 10 минут.

Категория (тип) акций, владельцы которых имели право голоса по всем вопросам повестки собрания-акции обыкновенные, государственный номер I-02-05333-А

Функции счётной комиссии выполнял специализированный регистратор: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания «Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.

Лицо, уполномоченное регистратором, исполняющим функции счётной комиссии, на подписание документов счётной комиссии: Гречухин Дмитрий Викторович по доверенности №463 от 28.12.2023 г.

Председатель собрания: Добрынина Галина Николаевна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.

4. Утверждение количественного состава Совета Директоров Общества.

5. Избрание членов Совета Директоров Общества.

6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций ОАО «Костромской домостроительный комбинат» - 164 900 голосов.

Кворум имеется. Собрание правомочно.

По первому вопросу предложено утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 164 900

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 164 900

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 87 531

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 53.081261%

ЗА 87 531

ПРОТИВ 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

ИТОГО: 87 531

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По второму вопросу предложено утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 164 900

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 164 900

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 87531

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 53.081261%

ЗА 87 531

ПРОТИВ 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

ИТОГО: 87 531

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По третьему вопросу: о распределение прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 164 900

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 164 900

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 87531

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 53.081261%

ЗА 87 531

ПРОТИВ 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

ИТОГО: 87 531

РЕШЕНИЕ: Дивиденды по размещенным акциям ОАО «ДСК» за 2024 отчетный год не выплачивать, прибыль направить на развитие Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По четвертому вопросу предложено утвердить количественный состав Совета Директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 164 900

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 164 900

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 87531

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 53.081261%

ЗА 87 531

ПРОТИВ 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

ИТОГО: 87531

РЕШЕНИЕ: Утвердить состав Совета директоров в количестве трех человек.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По пятому вопросу предложено избрать членов Совета Директоров Общества из предложенных кандидатур, а именно:

1. Лобов Максим Владимирович

2. Добрынина Галина Николаевна

3. Смирнов Сергей Александрович

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 494 700

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 494 700

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 262 593

КВОРУМ по данному вопросу имелся 53.081261%

№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

"ЗА", распределение голосов по кандидатам

1 Лобов Максим Владимирович 87 531

2 Добрынина Галина Николаевна 87 531

3 Смирнов Сергей Александрович 87 531

"ПРОТИВ" 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

ИТОГО: 262 593

РЕШЕНИЕ: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Лобов Максим Владимирович

2. Добрынина Галина Николаевна

3. Смирнов Сергей Александрович

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По шестому вопросу предложено избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве трех человек, а именно: Пронина Е.А., Пузырева А.В., Шабаеву К.С .

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 164900

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 164900

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 87531

КВОРУМ по данному вопросу имелся 53.081261%

№ Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Недействительные По иным основаниям

1 Пронин Евгений Александрович 0 87531 0 0 0

2 Пузырев Александр Вячеславович 0 87531 0 0 0

3 Шабаева Ксения Сергеевна 0 87531 0 0 0

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

Собрание закрыто.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества прилагается к настоящему протоколу.

Председатель собрания___________________/Добрынина Г.Н./

ДАТА СОСТАВЛЕНИЯ ПРОТОКОЛА 30.06.2025 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Г.Н. Добрынина

3.2. Дата 01.07.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru