Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "ЖБК" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Завод железобетонных конструкций"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 156019, Костромская обл., г. Кострома, ул. Локомотивная, д. 8 литера И ком. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024400508494

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4401000534

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05315-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22787

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.07.2025

2. Содержание сообщения

ПРОТОКОЛ

годового общего собрания акционеров

открытого акционерного общества «Завод железобетонных конструкций»

Место нахождения Общества -156019, Костромская область, г. Кострома, ул. Локомотивная, дом 8, лит.И, оф. 1

Вид заседания - годовое.

Способ принятия решений общего собрания — заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров — 01 июня 2025 года.

Дата проведения заседания -25 июня 2025 года.

Место проведения заседания: РФ, г. Кострома, ул. Юношеская, дом 1.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 156019, г. Кострома, ул. Локомотивная, дом 8, лит.И, оф. 1.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме заседания - 10 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме заседания : 10 часов 15 мин

Время открытия заседания — 10 часов 10 минут.

Время начала подсчета голосов- 10 часов 20 минут.

Время закрытия общего собрания — 10 часов 30 минут.

Функции счётной комиссии выполнял специализированный регистратор: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», 107076 г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.

Лицо, уполномоченное регистратором, исполняющим функции счётной комиссии, на подписание документов счётной комиссии: Гречухин Дмитрий Викторович по доверенности №463 от 28.12.2023 г.

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам -акции обыкновенные, государственный номер № 1-02-05315-А.

Председатель собрания: Кокунов Д.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.

4. Утверждение количественного состава Совета Директоров Общества.

5. Избрание членов Совета Директоров Общества.

6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций ОАО «Завод железобетонных конструкций» - 8 604 голоса.

Количество голосов, которыми обладают лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров, совмещенном с заочным голосованием: 6 504 голосов.

Кворум имелся. Собрание правомочно.

По первому вопросу повестки дня предложено утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в заседании общего собрании, совмещенного с заочным голосованием, по данному вопросу повестки дня 8 604

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 8 604

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие в заседании общего собрания, совмещенного с заочным голосованием, по данному вопросу повестки дня 6 504

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 75.592748%

ЗА 6 504

ПРОТИВ 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

ИТОГО: 6 504

По вопросу 1 повестки дня принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

По второму вопросу предложено утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 75.592748%

ЗА 6 504

ПРОТИВ 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

ИТОГО: 6504

По вопросу 2 принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

По третьему вопросу: о распределение прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 75.592748%

ЗА 6 504

ПРОТИВ 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

ИТОГО: 6504

По вопросу 3 принято решение:

Дивиденды по размещенным акциям ОАО «ЖБК» за 2024 отчетный год не выплачивать, прибыль направить на развитие общества.

По четвертому вопросу предложено утвердить количественный состав Совета Директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса на участие в заседании общего собрании, совмещенного с заочным голосованием, по данному вопросу повестки дня 8 604

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 75.592748%

ЗА 6 504

ПРОТИВ 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

ИТОГО: 6504

По четвертому вопросу принято решение:

Утвердить состав Совета директоров в количестве трех человек.

По пятому вопросу предложено избрать членов Совета Директоров Общества из предложенных кандидатур, а именно:

1. Лобов Максим Владимирович

2. Кокунов Дмитрий Александрович

3. Фролова Нина Федоровна

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 75.592748%

№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

"ЗА", распределение голосов по кандидатам

1 Лобов Максим Владимирович 6 504

2 Кокунов Дмитрий Александрович 6 504

3 Фролова Нина Федоровна 6 504

"ПРОТИВ" 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

ИТОГО: 19 512

По вопросу 5 принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Лобов Максим Владимирович

2. Кокунов Дмитрий Александрович

3. Фролова Нина Федоровна

По шестому вопросу предложено избрать Ревизионную комиссию Общества.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 2100

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие в заседании общего собрания, совмещенного с заочным голосованием, по данному вопросу повестки дня 0

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня отсутствовал 0.000000%

По вопросу 6 решение не принято.

Собрание закрыто.

Председатель собрания ______________/Кокунов Д.А../

Секретарь собрания _________________/Кулаков О.А./

Дата составления протокола 25.06.2025 год.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества прилагается к настоящему протоколу.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

О.А. Кулаков

3.2. Дата 01.07.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru