ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Омский каучук" - Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение о существенном факте «Об изменении (корректировке) информации, ранее опубликованной в Ленте новостей»

(наименование сообщения, содержащего раскрываемые сведения)

Содержание сообщения

1. Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

2. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=aRcE-A2uEd0Gvp1gaiMgM6w-B-B

3. Краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения: изменения в части 2.4 ранее опубликованного сообщения о решения Совета директоров, по причине технической ошибки (опечатка в дате)

4. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество

«Омский каучук»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Омский каучук»

1.3. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 644035, г. Омск, пр. Губкина, 30

1.4. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1025500520297

1.5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 5501023216

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00064-F

1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8563 https://titan-group.ru/factory/omskiy-kauchuk/issuer-information/#slide1

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 23.05.2025

1.9. Идентификационные признаки ценных бумаг Вид: Акция Категория: Обыкновенная Форма: Именная бездокументарная (вып.2) Номер государственной регистрации: 1-02-00064-F Выпуск: 2, дата присвоения регистрационного номера выпуска акций 16.01.2007 г., дата государственной регистрации выпуска акций 02.06.1997 г., Номинал: 6,25 рублей

2. Содержание сообщения

2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум заседания Совета директоров Общества – 7/7 от числа избранных членов Совета директоров Общества. Голосовали: «За» - 7 голосов «Против» - нет «Воздержался» - нет

2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу № 1:

1.1. Отметить, что в Общество не поступали предложения от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций АО «Омский каучук», о внесении вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества по итогам 2024 отчетного года, а также не поступало предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества.

1.2. На основании пп. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» настоящим решением Совет директоров Общества по своему усмотрению включает следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества:

1. Дубок Владимир Николаевич

2. Золотарёв Сергей Александрович

3. Иванилов Сергей Владимирович

4. Обухов Алексей Орестович

5. Пожидаева Оксана Юрьевна

6. Сутягинский Михаил Александрович

7. Тарасенко Ольга Аркадьевна

На основании пп. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» настоящим решением Совет директоров Общества по своему усмотрению включает следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества:

1. Попова Инна Васильевна

2. Мороз Лариса Петровна

3. Северинов Константин Васильевич

По вопросу № 2:

На основании п. 3 ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах» рекомендовать Общему собранию акционеров Общества назначить ЗАО «ФинТест» (ИНН 5504033491) аудиторской организацией Общества для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

По вопросу № 3:

На основании п. 4 ст. 88 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

1. Предварительно утвердить годовой отчет по итогам деятельности Общества за 2024 год (Приложение №1 к настоящему Протоколу), включающий отчет о заключенных Обществом за 2024 год сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

2. Вынести годовой отчет по итогам деятельности Общества за 2024 год на утверждение на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества.

По вопросу № 4:

За 2024 год получен финансовой результат Обществом в виде прибыли в сумме 2 232 159 118,75 руб. На основании пп. 11 п. 1 ст. 65 Федерального закона «Об акционерных обществах» рекомендовать Общему собранию акционеров Общества при принятии решений по итогам 2024 отчетного года прибыль 2024 года сумме 2 232 159 118,75 руб. не распределять, дивиденды по размещенным акциям Общества по итогам 2024 года не объявлять и не выплачивать.

По вопросу № 5:

Провести годовое заседание Общего собрания акционеров Общества по итогам отчетного года (2024 года).

При подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества по итогам отчетного года определить:

1) способ принятия решений общим собранием акционеров (форма проведения общего собрания): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2) дату и время проведения заседания: 24 июня 2025 года, 10-00 (время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров 9-00);

место проведения заседания: 644035, г. Омск, проспект Губкина, дом 30.

Поскольку голосование на заседании совмещается с заочным голосованием определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 21 июня 2025 года (на основании п. 4 ст. 50.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» прием бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании общего собрания акционеров, заканчивается за два дня до даты проведения такого заседания).

Определить адрес (почтовый адрес), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания: Заполненный бюллетень для голосования можно принести лично в АО «Омский каучук» ежедневно с 10-00 до 16-00 (за исключением выходных и праздничных дней) либо отправить почтой по адресу: 644035, г. Омск, пр. Губкина, 30, в АО «Омский каучук». Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

3) дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: 01 июня 2025 года

4) сообщение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров довести до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, путем опубликования (размещения) на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://titan-group.ru/factory/omskiy-kauchuk/issuer-information/#slide1

5) повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам деятельности Общества за 2024 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года (2024 г.).

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.

6) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания, и порядок ее предоставления:

рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;

годовой отчет Общества;

годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества;

заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию.

На основании п. 8 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с указанными документами в течение 20 дней до даты проведения заседания в помещении исполнительного органа Общества: ежедневно с 03.06.2025 г. с 10-00 до 16-00 по предварительной записи по телефону + 7 (3812) 69-70-18 (за исключением выходных и праздничных дней), а также во время проведения заседания по месту его проведения: 644035, г. Омск, проспект Губкина, дом 30.

7) голосование по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. Определить форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества (Приложение 2 к настоящему Протоколу). Бюллетени для голосования направить в письменной форме каждому акционеру заказным письмом (регистрируемым почтовым отправлением).

8) годовое заседание Общего собрания акционеров провести с участием счетной комиссии, функции которой будет исполнять регистратор Общества АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

9) вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: Акции обыкновенные именные бездокументарные.

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20.05.2025

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23.05.2025 б/н

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

АО «Омский каучук» С. И. Иванилов

(наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)

3.2. Дата 23.05.2025

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru