ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "СУС" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Северное управление строительства»
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 188540, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701762535
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4714000211
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04739-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4714000211
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.07.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решений:
Всего приняло участие 7 из 7 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «СУС» имеется.
Результаты голосования: По вопросу № 1: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» – нет.
По вопросу № 2: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» – нет.
По вопросу № 3: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» – нет.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу №1 повестки дня:
Избрать Председателем Совета директоров Общества Глазырина А.В., секретарем Совета директоров Голей П. И.
По вопросу №2 повестки дня:
Сформировать Комитет Совета директоров по аудиту в ПАО «СУС». Избрать следующий персональный состав Комитета Совета директоров по аудиту из числа следующих членов Совета директоров Общества:
1.Трофимова Ирина Леонидовна;
2.Пашин Игорь Александрович;
3.Заломина Наталья Анатольевна;
Утвердить Положение о Комитете Совета директоров по аудиту ПАО «СУС»
По вопросу №3 повестки дня:
Предварительно одобрить заключение Обществом сделок:
1. Заключение Дополнительного соглашения № 2 к Договору подряда № № ДП-25-140/ЛАЭС от 07.07.2025 на выполнение строительно-монтажных работ по устройству: Здание управления (30 UKC) на объекте Ленинградская АЭС-2 энергоблок № 3, между Публичным акционерным обществом «Северное управление строительства» (Подрядчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Прогресс» (Субподрядчик) на следующих условиях:
Подпункт 4.1.1 пункта 4.1 «Авансовый платеж» раздела 4 «Порядок расчетов» принять в следующей редакции:
«4.1.1 Оплата аванса по Договору производится Подрядчиком в следующем порядке:
(A) Выплата аванса производится Подрядчиком в течение 30 (Тридцати) календарных дней после выполнения последнего из событий:
- предоставления Субподрядчиком счета на оплату аванса, но не ранее 5 (Пяти) дней с даты предоставления обеспечения возврата аванса и исполнения основных обязательств по Договору в соответствии с разделом 17 «Обеспечение исполнения Договора» Договора.
Подрядчик вправе выплатить Субподрядчику авансовый платеж в размере до 10 000 000 (Десяти миллионов рублей) 00 копеек, с учетом НДС 20% без предоставления Субподрядчиком обеспечения обязательств по возврату аванса на эту сумму при условии зачета ранее выплаченного аванса в полном объеме».
(Б) Размер аванса составляет 30% от стоимости Договора.
(В) Субподрядчик не позднее 5 (Пяти) календарных дней с даты зачисления на счет аванса обязан выставить и передать Подрядчику соответствующий счет-фактуру, оформленный в соответствии с п. 5.1 ст. 169 Налогового кодекса Российской Федерации.
В противном случае - Подрядчик вправе потребовать с Субподрядчика уплаты штрафной неустойки в размере НДС от суммы перечисленного Субподрядчику аванса.
(Г) После получения запроса Подрядчика в течение 5 (Пяти) рабочих дней Субподрядчик обязан предоставить ему отчеты и подтверждающие документы, обосновывающие целевое использование Субподрядчиком полученных по Договору авансов».
Подпункт 17.1.3 пункта 17.1 раздела 17 «Обеспечение исполнения Договора» принять в следующей редакции:
«17.1.3. Если сумма авансового платежа составляет более 10 000 000 (Десяти миллионов) рублей 00 копеек, с учетом НДС 20%, Субподрядчик предоставляет обеспечение возврата авансов.
Обеспечение возврата аванса на сумму выплачиваемого аванса должно быть предоставлено не позднее 20 (двадцати) календарных дней с даты заключения Договора либо за 5 (пять) рабочих дней до запланированной даты выплаты аванса».
2. Заключение Дополнительного соглашения № 2 к Договору подряда № № ДП-25-133/ЛАЭС от 30.06.2025 на выполнение строительно-монтажных работ по устройству: Здание управления (30 UCВ) на объекте Ленинградская АЭС-2 энергоблоки № 3 и № 4, заключаемого между Публичным акционерным обществом «Северное управление строительства» (Подрядчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Прогресс» (Субподрядчик) на следующих условиях:
Подпункт 4.1.1 пункта 4.1 «Авансовый платеж» раздела 4 «Порядок расчетов» принять в следующей редакции:
«4.1.1 Оплата аванса по Договору производится Подрядчиком в следующем порядке:
(A) Выплата аванса производится Подрядчиком в течение 30 (Тридцати) календарных дней после выполнения последнего из событий:
- предоставления Субподрядчиком счета на оплату аванса, но не ранее 5 (Пяти) дней с даты предоставления обеспечения возврата аванса и исполнения основных обязательств по Договору в соответствии с разделом 17 «Обеспечение исполнения Договора» Договора.
Подрядчик вправе выплатить Субподрядчику авансовый платеж в размере до 10 000 000 (Десяти миллионов рублей) 00 копеек, с учетом НДС 20% без предоставления Субподрядчиком обеспечения обязательств по возврату аванса на эту сумму при условии зачета ранее выплаченного аванса в полном объеме».
(Б) Размер аванса составляет 30% от стоимости Договора.
(В) Субподрядчик не позднее 5 (Пяти) календарных дней с даты зачисления на счет аванса обязан выставить и передать Подрядчику соответствующий счет-фактуру, оформленный в соответствии с п. 5.1 ст. 169 Налогового кодекса Российской Федерации.
В противном случае - Подрядчик вправе потребовать с Субподрядчика уплаты штрафной неустойки в размере НДС от суммы перечисленного Субподрядчику аванса.
(Г) После получения запроса Подрядчика в течение 5 (Пяти) рабочих дней Субподрядчик обязан предоставить ему отчеты и подтверждающие документы, обосновывающие целевое использование Субподрядчиком полученных по Договору авансов».
Подпункт 17.1.3 пункта 17.1 раздела 17 «Обеспечение исполнения Договора» принять в следующей редакции:
«17.1.3. Если сумма авансового платежа составляет более 10 000 000 (Десяти миллионов) рублей 00 копеек, с учетом НДС 20%, Субподрядчик предоставляет обеспечение возврата авансов.
Обеспечение возврата аванса на сумму выплачиваемого аванса должно быть предоставлено не позднее 20 (двадцати) календарных дней с даты заключения Договора либо за 5 (пять) рабочих дней до запланированной даты выплаты аванса».
2.3. Дата проведения Заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: «21» июля 2025 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: «21.» июля 2025 г. протокол заседания Совета Директоров №12-2025.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым, затрагивают вопросы повестки дня Совета директоров: не применимо.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Яценко Е.А.
3.2. Дата: 21.07.2025
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия