ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Самараэнерго" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Самараэнерго"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 443079 г. Самара, проезд имени Георгия Митирева д.9

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026300956131

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6315222985

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00127-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315222985

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.07.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

18.07.2025 года.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 июля 2025 года, № 02/514.

2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Вопрос №1: О формировании комитета по аудиту Совета директоров Общества, назначении Председателя и членов комитета по аудиту Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Сформировать комитет по аудиту Совета директоров Общества.

2. Назначить Председателем и членами комитета по аудиту Совета директоров Общества следующих членов Совета директоров Общества:

№ФункцииФ.И.О.

1.Председатель комитетаЗуева Ольга Хаимовна

2.Член комитетаБибикова Ольга Геннадьевна

3.Член комитетаБобровский Евгений Иванович

Голосовали «за» – 9 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Фильченко А.Е., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.)

«против» - нет

«воздержался» - нет

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос №2: О предварительном одобрении решения о совершении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества – заключение договора пожертвования.

РЕШЕНИЕ:

Предварительно одобрить решение о совершении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества – заключение договора пожертвования, в соответствии с Приложением №1.

Голосовали «за» – 8 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.)

«против» - 1 голос (Фильченко А.Е.)

«воздержался» - нет

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос №3: Об использовании Фонда накопления ПАО «Самараэнерго» и утверждении сметы использования средств из Фонда накопления ПАО «Самараэнерго».

РЕШЕНИЕ:

Использовать Фонд накопления ПАО «Самараэнерго» и утвердить смету использования средств из Фонда накопления

ПАО «Самараэнерго» на производственные цели в 2025 году в размере

384 742 112,34 рублей в соответствии с Приложением №2.

Голосовали «за» – 8 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.)

«против» - 1 голос (Фильченко А.Е.)

«воздержался» - нет

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: И.о. генерального директора Гриднев А.В.

3.2. Дата: 21.07.2025

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru