ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "ПРОФ-ИНВЕСТ V" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение

о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: об утверждении повестки дня заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением заседания общего собрания участников (акционеров) такого эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Открытое акционерное общество

«ПРОФ-ИНВЕСТ V»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 111141, г. Москва, проезд 1-й Перова Поля, дом 10.

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1037739652609

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7703098546

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 04442-A

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27068

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 20 июля 2025 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результата голосования по вопросам:

Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

Численность Совета директоров согласно решению годового общего собрания акционеров (протокол общего собрания акционеров от 05.06.2025 г.- 7 человек

Присутствовали члены Совета директоров: Жигина А.Я., Кокорин В. Г., Савостьянов В.С., Кузин С.Н., Харламов В.И. (5 членов Совета из 7). Кворум обеспечен

Председательствующий: Харламов В.И.

Результаты голосования по вопросам принятия решений:

По вопросу 1 повестки дня:

«За»-5 голосов(Жигина А.Я., Кокорин В.Г., Савостьянов В.С., Кузин С.Н., Харламов В.И. ) 100%

«Против»-0, «Воздержался»-0. Решение принято единогласно.

По вопросу 2 повестки дня:

«За»-5 голосов(Жигина А.Я., Кокорин В.Г., Савостьянов В.С., Кузин С.Н., Харламов В.И. ) 100%

«Против»-0, «Воздержался»-0. Решение принято единогласно.

По вопросу 3 повестки дня:

«За»-5 голосов(Жигина А.Я., Кокорин В.Г., Савостьянов В.С., Кузин С.Н., Харламов В.И. ) 100%

«Против»-0, «Воздержался»-0. Решение принято единогласно.

По вопросу 4 повестки дня:

«За»-5 голосов(Жигина А.Я., Кокорин В.Г., Савостьянов В.С., Кузин С.Н., Харламов В.И. ) 100%

«Против»-0, «Воздержался»-0. Решение принято единогласно.

По вопросу 5 повестки дня:

«За»-5 голосов(Жигина А.Я., Кокорин В.Г., Савостьянов В.С., Кузин С.Н., Харламов В.И. ) 100%

«Против»-0, «Воздержался»-0. Решение принято единогласно.

По вопросу 6 повестки дня:

«За»-5 голосов(Жигина А.Я., Кокорин В.Г., Савостьянов В.С., Кузин С.Н., Харламов В.И. ) 100%

«Против»-0, «Воздержался»-0. Решение принято единогласно.

2.2.Содержание решений, принятых советом директоров( наблюдательным советом) эмитента:

1. Созвать внеочередное заседание общего собрания акционеров Общества. Провести внеочередное заседание общего собрания акционеров Общества 22 августа 2025 года по адресу Московская область, г. Пущино, бульвар академика Иерусалимского, 32 Б, Дом ученных. Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием. Время начала регистрации акционеров – 13-00 по местному времени. Время проведения- 14-00 по местному времени; Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 19 августа 2025 года (включительно). Адрес приема бюллетеней: 103050, г. Москва, а/я 5 ОАО «ПРОФ-ИНВЕСТ V», или 111141, г. Москва, проезд 1-й Перова Поля, дом 10, (офис Общества);

2. Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров «28» июля 2025 года. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные»;

3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного заседания общего собрания акционеров Собрания: 1. О добровольной ликвидации ОАО «ПРОФ-ИНВЕСТ V» 2. О назначении ликвидатора ОАО «ПРОФ-ИНВЕСТ V»;

4. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров (прилагается). Довести сообщение о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров до сведения лиц, имеющих право голоса по всем вопросам повестки дня при принятии решений общим собранием акционеров в следующем порядке: 30 июля 2025 г. –путём его размещения в центральной газете профсоюзов «Солидарность» (Рег. свидетельство газеты: ПИ № 77-1164 от 23.11.1999г. Регистрационное свидетельство ЭПИ: ЭЛ № ФС77-70260 от 10.07.2017г.); 31 июля 2025 г.- заказным почтовым отправлением направить бюллетени для голосования по адресам, имеющимся в реестре акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право голоса на участие в Собрании;

5.Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров: 1. Обоснование и порядок добровольной ликвидации Общества. 2. Протокол Совета директоров о созыве внеочередного заседания общего собрания акционеров. 3. Бухгалтерский баланс Общества на 31.12.2024 г. 4. Устав Общества. 6. Проекты формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров. С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению заседания внеочередного заседания общего собрания акционеров, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения заседания в помещении исполнительного органа Общества по адресу: г. Москва, проезд 1-й Перова Поля, дом 10, этаж 2, кабинет № 7, в рабочие дни с 11-00 до 15-00, а также во время проведения заседания;

6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (прилагается), а также формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров: 1. Проект решения по ПЕРВОМУ вопросу повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров: «О добровольной ликвидации ОАО «ПРОФ-ИНВЕСТ V»: «Добровольно ликвидировать Открытое акционерное общество ОАО «ПРОФ-ИНВЕСТ V» ОГРН1037739652609, ИНН 7703098546, уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 04442-A.» 2. Проект решения по ВТОРОМУ вопросу повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров «О назначении ликвидатора ОАО «ПРОФ-ИНВЕСТ V»: «Назначить ликвидатором ОАО «ПРОФ-ИНВЕСТ V» Кузина Сергея Николаевича».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения :17 июля 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола совета директоров (наблюдательного совета)эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 июля 2025 года. Протокол заседания Совета директоров б/н

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04442-А от 20.04.1993г

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО «ПРОФ-ИНВЕСТ V» ______________ С. Н. Кузин

3.2. Дата «20» июля 2025 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru