ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО НПК "Северная заря" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество научно-производственный комплекс "Северная заря"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 194100, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 7

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027801543626

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7802064795

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01296-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=747

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.07.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросу «Одобрение сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, стоимость которой превышает 100 миллионов рублей»:

Кворум: в заочном голосовании участвовали 6 членов совета директоров из 7 избранных общим собранием акционеров, кворум имеется. Результаты голосования по вопросу: «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято.

2.2. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

«1. Одобрить сделку по отчуждению АО НПК «Северная заря» признанных в установленном порядке непрофильными активами объектов недвижимого имущества, расположенных по адресам: г. Санкт-Петербург, ул. Республиканская, д. 20 и д. 22, путем продажи на открытом аукционе на существенных условиях согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.

2. Определить, что сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем не раскрываются в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в порядке, предусмотренном п. 15.9. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».»

2.3. Решением Совета директоров эмитента о согласии на совершение сделки предусмотрено, что сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, не раскрываются.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 18.07.2025 .

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 21.07.2025, протокол № 2-2025.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Е.Д. Малахов

3.2. Дата 21.07.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru