ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ООО "РГ Лизинг" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Групп Лизинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129515, г. Москва, ул. Академика Королева, д. 13 стр. 1 Э 8 пом. I ком. ( офис ) 48Б(814)
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057748279698
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717540595
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 36506-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35659; https://region-leasing.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.07.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное заседание для принятия решений общим собранием участников;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие участников для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения заседания: 18 июля 2025 г.,
Дата составления протокола: 18 июля 2025 г.,
Время открытия заседания: 10.30 ч.,
Время закрытия заседания: 11.00 ч.;
Место проведения: г. Москва, улица Академика Королева, дом 13, строение 1, этаж 8, помещение I, комната (офис) 48Б(814);
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Наличие кворума – 100% голосов. Собрание правомочно по всем вопросам;
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Избрание председательствующего и секретаря заседания.
2. Проведение обзорной проверки промежуточной сокращённой консолидированной финансовой отчётности Общества, подготовленной в соответствии с МСФО 34 «Промежуточная финансовая отчётность» за шесть месяцев 2025 года; аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества, подготовленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации по бухгалтерскому учёту, за 2025 год, аудита консолидированной финансовой отчётности Общества, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчётности, за 2025 год.
3. Назначение аудиторской организации Общества.
4. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента:
1. По первому вопросу: «За» - 100% голосов, «Против» - голоса отсутствуют, «Воздержались» - голоса отсутствуют.
2. По второму вопросу: «За» - 100% голосов, «Против» - голоса отсутствуют, «Воздержались» - голоса отсутствуют.
3. По третьему вопросу: «За» - 100% голосов, «Против» - голоса отсутствуют, «Воздержались» - голоса отсутствуют.
4. По четвертому вопросу: «За» - 100% голосов, «Против» - голоса отсутствуют, «Воздержались» - голоса отсутствуют.
Лица, голосовавшие против принятия решения по вопросам повестки дня собрания и потребовавшие внести запись об этом в протокол, отсутствуют.
Вопросы повестки дня, которые не ставились, на голосование отсутствуют.
Подсчет голосов осуществлял секретарь заседания общего собрания участников Общества: Мухамедов Рустем Клычевич.
2.6.2. Формулировка решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам:
1. Избрать председательствующим на заседании Юсупова Камиля Раифовича, секретарем заседания - Мухамедова Рустема Клычевича.
2. Провести обзорную проверку промежуточной сокращённой консолидированной финансовой отчётности Общества, подготовленной в соответствии с МСФО 34 «Промежуточная финансовая отчётность» за шесть месяцев 2025 года; аудит бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества, подготовленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации по бухгалтерскому учёту, за 2025 год, аудит консолидированной финансовой отчётности Общества, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчётности, за 2025 год.
3. Назначить аудиторской организацией Общества Юникон Акционерное общество (ОГРН 1037739271701) для проведения обзорной проверки промежуточной сокращённой консолидированной финансовой отчётности Общества, подготовленной в соответствии с МСФО 34 «Промежуточная финансовая отчётность» за шесть месяцев 2025 года; аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества, подготовленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации по бухгалтерскому учёту, за 2025 год, аудита консолидированной финансовой отчётности Общества, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчётности, за 2025 год.
4. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации Общества – Юникон АО (ОГРН 1037739271701) в пределах 3 870 000,00 (Три миллиона восемьсот семьдесят тысяч) рублей, включая НДС 20%, за проведение обзорной проверки промежуточной сокращённой консолидированной финансовой отчётности Общества, подготовленной в соответствии с МСФО 34 «Промежуточная финансовая отчётность» за шесть месяцев 2025 года; аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества, подготовленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации по бухгалтерскому учёту, за 2025 год, аудита консолидированной финансовой отчётности Общества, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчётности, за 2025 год.
Поручить Генеральному директору Общества Мухамедову Рустему Клычевичу обеспечить заключение договора на проведение аудиторской проверки с Юникон АО на условиях, указанных в настоящем протоколе.
В соответствии с пп.3 п.3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом 6.4. Устава Общества подтверждение принятия общим собранием участников Общества решений и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии, осуществляется путем подписания протокола общего собрания участников Общества участниками Общества, обладающими не менее 50% голосов от общего количества голосов участников Общества, и не требует нотариального удостоверения.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 18 июля 2025 года, Протокол б/н.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): не применимо.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.К. Мухамедов
3.2. Дата 21.07.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия