ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "ГТМ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196158, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Звездное, ул Звёздная, д. 1, литера А, помещ. 16-Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1177746744878
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9701082537
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 84907-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37114; https://globaltruck.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.07.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
Заочная форма проведения заседания, до даты окончания приёма бюллетеней для голосования 9 из 9 членов Совета директоров ПАО «ГТМ» представили бюллетени для голосования.
В голосовании по первому вопросу повестки дня приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров, что составляет 100 процентов от избранных членов Совета директоров ПАО «ГТМ». Кворум имелся.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
1. Об освобождении от должности Руководителя Службы внутреннего аудита ПАО «ГТМ».
«За» - 9 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
В голосовании по второму вопросу повестки дня приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров, что составляет 100 процентов от избранных членов Совета директоров ПАО «ГТМ». Кворум имелся.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
2. Об утверждении Изменений №1 в Положение о службе внутреннего аудита ПАО «ГТМ».
«За» - 9 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
В голосовании по третьему вопросу повестки дня приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров, что составляет 100 процентов от избранных членов Совета директоров ПАО «ГТМ». Кворум имелся.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
3. Об определении лица, ответственного за осуществление внутреннего аудита ПАО «ГТМ», и условий договора с ним.
«За» - 9 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
С 18 июля 2025 года освободить от должности Руководителя Службы внутреннего аудита ПАО «ГТМ» Сташевскую Наталью Васильевну. Последним днем работы Сташевской Н.В. в качестве Руководителя Службы внутреннего аудита ПАО «ГТМ» считать 17 июля 2025 года.
По второму вопросу повестки дня:
Утвердить Изменения №1 в Положение о службе внутреннего аудита ПАО «ГТМ» (Приложение №1 к Протоколу).
По третьему вопросу повестки дня:
(1) Определить, что с 18 июля 2025 года лицом, ответственным за осуществление внутреннего аудита ПАО «ГТМ», является акционерное общество «МОНОПОЛИЯ» (общество, учрежденное в соответствии с законодательством Российской Федерации за основным государственным регистрационным номером (ОГРН): 1137847428905, адрес юридического лица: 196158, г. Санкт-Петербург, ул. Звездная, д. 1, литер А, помещ. 17Н) (АО «МОНОПОЛИЯ»).
(2) Заключить с АО «МОНОПОЛИЯ» договор на оказание услуг по осуществлению внутреннего аудита.
(3) Утвердить условия договора на оказание услуг по осуществлению внутреннего аудита ПАО «ГТМ» (в том числе размер вознаграждения АО «МОНОПОЛИЯ») согласно Приложению №2 к Протоколу.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 17 июля 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 18 июля 2025 года, протокол №б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.А. Ивлев
3.2. Дата 21.07.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия